미국 재무부, Bittrex Exchange, 다년 제재 위반으로 29만 달러 벌금

워싱턴에 기반을 둔 암호화폐 거래 플랫폼, 비트렉스 있었다 벌금을 부과 한 미 재무부가 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속망(FinCEN)을 통해 29천XNUMX만 달러를 지원했다. 

Bittrex가 적절한 규정 준수 프로그램을 구현하지 못하여 일부 사용자가 기존 제재를 피하는 데 도움이 되었기 때문에 디지털 통화 거래 플랫폼에 대해 OFAC가 부과하는 단일 최대 규모로 태그가 지정된 fone이 필요하게 되었습니다. 

OFAC의 발표에 따르면, 거래 플랫폼은 “우크라이나, 쿠바, 이란, 수단, 시리아의 크림 반도 지역에 있는 것으로 보이는 사람들이 플랫폼을 사용하여 263,451,600.13년 2014월 사이에 약 $2017 상당의 가상 화폐 관련 거래에 참여하는 것을 방지하지 못했습니다. 그리고 XNUMX년 XNUMX월.”

규제 기관은 거래소가 등록 시점의 IP 주소를 기반으로 등록을 방지했다면 이러한 금지된 사용자를 방지하는 것이 쉬웠을 것이라고 언급했습니다. FinCEN 위반은 거래 플랫폼이 적절한 자금 세탁 방지(AML) 조치를 취하여 불법 금융 수익을 세탁할 수 있는 약한 채널을 만듭니다.

OFAC 국장 Andrea Gacki는 "가상 화폐 회사가 제재 대상 관할권에 위치한 고객을 선별하는 것을 포함하여 효과적인 제재 준수 제어를 구현하지 못하면 미국 국가 안보를 위협하는 불법 행위자의 수단이 될 수 있습니다."라고 말했습니다. “전 세계적으로 운영되는 가상 화폐 거래소는 고객이 누구이며 어디에 있는지 이해해야 합니다. OFAC는 가상 화폐 산업 및 기타 분야에서 적절한 통제를 시행하지 않으면 제재 위반으로 이어지는 기업에 대해 계속해서 책임을 물을 것입니다.”

미국 재무부는 XNUMX년 내내 암호화폐 서비스 제공업체에 대해 더 살아났으며, XNUMX월에 처음으로 각광을 받았습니다. 금지된 암호화 믹서, Blender.io 그리고 나중에 언제 추가 목록에 Tornado Cash. 

업계는 블렌더 금지에 대해 소란을 피우지 않았지만 Tornado Cash의 금지는 많은 반대와 함께 접수되었으며, 이 모든 것이 Coinbase Global Inc와 같은 업계 거물들이 표적 소송 및 옹호 스턴트에 자금을 지원하도록 박차를 가했습니다.

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