BitConnect 사기 피해자, 배상금으로 17만 달러 받기: DOJ

미국 법무부(DOJ)는 BitConnect 사기 피해자 17명에게 800만 달러 이상의 배상금을 분배하도록 명령했습니다.

2.4억 달러 규모의 사기가 수천 명에게 더 많은 영향을 미쳤지만 이번 발표는 피해자들에게 약간의 안도감을 주기 위해 나왔습니다.

피해자를 위한 휴식

BitConnect Investment Scheme의 소수의 희생자 그룹은 미국 법원이 그들에게 17만 달러의 배상금을 분배하도록 명령한 후 약간의 유예를 보게 될 것입니다. 이 발표는 800개국의 약 40명의 피해자가 17만 달러의 배상금 중 일부를 받게 됨을 의미합니다. 미국 법무부(DOJ)의 보도 자료에 따르면 미국 지방 법원은 12년 2023월 XNUMX일 캘리포니아 남부 지방법원에 배상을 명령했습니다.

폰지 사기

DOJ 성명서에 따르면 BitConnect는 스스로를 "BitConnect Trading Bot" 및 "Volatility Software"와 같은 독점 기술을 활용하여 투자자에게 수익을 보장할 수 있는 암호화폐 대출 플랫폼이라고 설명했습니다. 이 플랫폼은 또한 사용자에게 연 1% 또는 3700%의 평균 일일 복리 이자를 약속했습니다. 투자자는 BTC를 거래하고 그 대가로 BitConnect Coin(BCC) 토큰을 받을 수 있으며, 사용자는 이를 빌려주고 다양한 이자율을 받을 수 있습니다.

그러나 이 플랫폼은 초기 투자자들이 새로운 투자자들로부터 모은 자금으로 돈을 받는 평범한 폰지 사기로 판명되었고, 이 주기는 계속 반복되었습니다. 플랫폼과 관련된 사람들은 여러 가지 범죄로 기소되어 유죄 판결을 받았습니다. 플랫폼 설립자, 사티시 쿰바니, 2022년 2021월 기소되었고 미국 프로모터인 Glen Arcaro는 15년 XNUMX월 유죄를 인정했습니다. Kumbhani와 Arcaro는 모두 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 고소당했습니다. DOJ에 따르면 Arcaro와 다른 BitConnect 경영진은 투자자 자금의 XNUMX%를 사용하여 설립자와 다른 발기인에게 혜택을 주는 비자금을 조성했습니다.

설립자의 행방불명

BitConnect 2016년에 출시되었지만 2018개국에 기반을 둔 2.4명 이상의 사용자로부터 약 4000억 달러를 훔친 후 95년에 무너졌습니다. DOJ가 Kumbhani를 기소하는 동안 그는 인도 경찰 조사의 대상이기도 합니다. 그러나 그의 현재 행방은 알 수 없다. 여러 국가의 당국이 BitConnect와 그 운영에 대해 조치를 취했지만 플랫폼의 분산된 특성과 중앙 집중식 리더십의 부족으로 인해 중단하기 어려웠습니다. 이것은 또한 규제 기관이 운영을 제한하기 위해 개입한 후에도 플랫폼 주변의 일부 개발이 계속되었음을 의미했습니다.

오랜 기다림

창업자의 행방을 알 수 없어 사기 피해를 입은 피해자들은 보상을 받기까지 오랜 시간을 기다려야 했다. 2021년 XNUMX월, 법무부 56만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. 법무부는 압수된 자산을 매각하고 그 자금을 사기 피해자들에게 배상금으로 분배할 계획이었습니다. 법무부는 압수된 암호 자산이 언제 현금으로 팔렸는지 명시하지 않았지만 압수된 자금은 현재 시장에서 17만 달러의 가치가 있을 것입니다.

그러나 반환될 배상금은 영향을 받은 소수의 피해자에게만 주어질 것이며 수천 명이 사기의 영향을 받을 것입니다. 또한 플랫폼이 투자자로부터 2.4억 달러를 사기 위해 관리하는 BitConnect 가치의 작은 부분만을 차지합니다.

면책 조항 :이 문서는 정보 제공 목적으로 만 제공됩니다. 법률, 세금, 투자, 재정 또는 기타 조언으로 제공되거나 사용되도록 의도되지 않았습니다.