라이센스를 우회하기 위해 11.5-Employee Bank의 $3M 지분이 있었습니까?

FTX의 자매 회사인 Alameda Research가 미국의 작은 은행에 11.5만 달러의 지분을 가지고 있다는 보고가 나왔습니다. 일부에서는 은행 라이센스 프로세스를 우회하려는 의도가 있는지 궁금해합니다.

FTX와 알라메다 리서치는 그들의 금융 거래에 대한 더 많은 정보가 밝혀짐에 따라 더 많은 조사를 받고 있습니다. FTX의 자매 회사인 Alameda는 미국의 작은 시골 은행에 11.5만 달러의 지분을 가지고 있었습니다. 이 은행은 워싱턴 주에 있는 Farmington State Bank(FSB)라고 불리며 직원이 XNUMX명뿐입니다.

거래는 여러 가지 이유로 면밀히 조사되고 있습니다. 우선 분석가들은 FTX가 금융 생태계에 얼마나 광범위하게 손을 댔는지 조사하고 있습니다. 둘째, 그리고 아마도 더 중요한 것은 거래소가 은행 허가법을 우회하기 위해 지분을 사용할 수 있다고 우려합니다.

FSB는 미국에서 가장 작은 은행 중 하나이며 지분은 순자산의 두 배 이상이었습니다. 농민에 대한 농업 대출을 전문으로합니다. 뉴욕 타임즈 신고 예치금 85만 달러 중 84%가 XNUMX개 계좌에서만 나온 것입니다. 

FTX가 어떻게 은행 지분 매입 승인을 얻었는지 관심이 쏠린다. NYT는 "은행 베테랑들은 규제 당국이 FTX가 미국 은행을 장악하도록 의도적으로 허용했을 것이라고 믿기 어렵다고 말합니다."라고 말했습니다. 

FTX에 대한 해결 방법 전술은 새로운 것이 아닙니다.

과거에 FTX는 라이선스 프로세스를 우회하는 해결 방법을 사용했습니다. 그것은 취득했다 호주 회사 이미 IFS Markets라는 라이센스를 보유하고 있습니다. 이를 통해 금융 서비스 라이선스를 취득하기 위한 정규 프로세스를 우회할 수 있었습니다.

호주 증권투자위원회는 이후 면허 정지 호주에서 교환을 위해 약 30,000명의 호주인이 교환의 채권자라고 합니다. 

FTX도 암호화폐 친화적인 스위스에서 라이센스를 얻으려고 시도했지만 Finma 규제 기관 거부 응용 프로그램. 거부 사유는 공개되지 않았다.

두바이 규제 당국, FTX 라이선스 취소

FTX는 암호화폐 친화적인 다른 지역에서도 문제에 직면해 있습니다. 두바이의 가상 자산 규제 당국(VARA)은 FTX의 라이선스를 정지시켰습니다. 교환이 무너지고 있었다. 파산을 취소의 주요 원인으로 꼽았습니다.

터키 당국은 사기 혐의로 전 CEO Sam Bankman-Fried를 조사하고 있으며 그의 자산을 압수한 것으로 알려졌습니다. 미국 당국 Bankman-Fried도 쫓고 있다고합니다.

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