WazirX Exchange, Ed에 희생양, 자산 가치 Rs. 64.67 크로어 동결

Enforcement Directorate(ED)는 인기 있는 소유주인 M/s Zanmai Lab Pvt Ltd의 이사 중 한 명을 수색했습니다. 암호화폐 거래소 Wazirx 그리고 은행 잔고를 64.67만원 이하로 동결하라는 동결 명령을 내렸습니다. XNUMX억. 지난해 이 기관은 WazirX를 외환관리법(FEMA) 위반 혐의로 기소했습니다.

3월 XNUMX일 하이데라바드에서 연방 기관은 WazirX를 소유한 Zanmai Lab Pvt Ltd의 이사를 급습했으며 그가 "비협조적"이라고 주장했습니다.

“WazirX 거래소 이사의 비협조적 입장으로 인해 3.8.2022년 XNUMX월 XNUMX일 PMLA에 따라 수색 작업이 수행되었으며 WazirX 이사인 Mr Sameer Mhatre가 WazirX 데이터베이스에 대한 완전한 원격 액세스 권한을 가지고 있음이 밝혀졌습니다. 즉석대출 APP 사기 범죄수익으로 구매한 암호화폐 관련 거래내역을 제공하지 않고 있다”고 밝혔다. ED가 밝혔다.

ED는 이번 조치가 "RBI(인도준비은행) 지침을 위반하는 약탈적 대출 관행"에 대해 비은행 금융회사(NBFC)와 핀테크 파트너에 대한 자금세탁 조사의 일환이라고 지적했다.

ED에 따르면 "Wazirx의 소유권을 모호하게"하기 위해 Zanmai Labs는 Crowdfire Inc.(미국), Binance(Cayman Island) 및 Zettai Pte Ltd.(싱가포르)와 계약을 체결했습니다.

또한 당국은 Wazirx가 "인도 규제 기관의 감독을 피하기 위해" "모순적"이고 "모호한" 응답을 제공했다고 주장하면서 거래소가 의심되는 핀테크 회사의 암호 거래를 공개하지 않았다고 지적했습니다.

또한 WazirX는 2020년 XNUMX월 이전에 암호화폐 자산을 구매하기 위해 거래소에 자금이 유입된 은행 계좌에 대한 정보도 추적하지 않았다고 밝혔습니다. ED에 따르면 실제 주소 확인도 수행되지 않는다고 언급했습니다.

“고객의 자금 출처에 대한 확인이 없습니다. EDD가 수행되지 않습니다. STR은 제기되지 않았다”고 밝혔다.