WazirX, 불법 대출 앱 회사 근절을 위해 제재에 직면

인도 집행기관의 수사를 받고 있는 아시아 암호화폐 거래소 WazirX가 마침내 압수된 은행 자산. 

동결된 은행 자산의 누적 가치는 약 64.67억원이다. 현재 시장 가치로 약 8.13만 달러인 XNUMX만 달러.

Zanmai Labs Private Limited(WazirX) Nischal Shetty 및 집행 위원회(ED)의 Sameer Hanuman Mhatre 이사를 조사하는 등 여러 조사 결과 WazirX가 자금 세탁 사건에 연루되어 있다고 결정했습니다.

　 cryptocurrency exchange, WazirX는 시가 총액 기준 세계 최대 암호화폐 거래소 Binance Holdings Limited의 자회사입니다. 

WazirX는 이미 고객 자금 세탁의 레이더에 걸린 대출 앱 회사와 묵인한 혐의를 받았습니다. WazirX의 도움으로 이러한 사기성 회사는 자금을 세탁 활동에서 암호화폐 지갑으로 전용할 수 있습니다. 현재까지 인도의 암호화폐 거래소는 약 16개의 금융 기술 회사에 이 불법 서비스를 제공하고 있다.

WazirX가 KYC 절차를 수행하지 못함

WazirX의 복잡한 소유권 구조가 이 사건의 걸림돌로 작용하고 있습니다.  

그러나 FEMA의 규정에 따라 해당 조치를 정당화하기 위해 암호화 플랫폼에 대해 표시 원인 통지가 발행되었습니다. 모든 징후에서 거래소는 이러한 회사에 대해 적절한 KYC(Know-Your-Customer) 절차 또는 EDD(Enhanced Due Diligence)를 수행하지 못했습니다. 

또한 FIU(Financial Intelligence Unit) 당국에 이러한 Loan App 회사의 회의적인 활동을 알리기 위해 STR(의심 거래 보고서)을 제출하지 않았습니다. 흥미롭게도 WazirX와 회사 간의 대부분의 거래는 블록체인에 기록되지 않았습니다.

조사 기관의 성명서는 “펀드 추적 조사를 하는 동안 ED는 핀테크 회사들이 암호화 자산을 구매한 다음 해외 세탁을 위해 많은 자금을 전용한 것을 발견했습니다. 이러한 회사와 가상 자산은 현재 추적할 수 없습니다.”

한편, Wazirx는 많은 수에 대해 인도 당국의 레이더에 있었습니다. 인도 외환관리법(FEMA)을 위반한 것으로 알려졌다. 다른 시간에는 나열되었다 인도 정부의 재무부 장관인 Pankaj Chaudhary가 세금을 성공적으로 탈피한 암호화폐 회사 중 하나로 선정했습니다.

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