WazirX, 법 집행 기관의 데이터 요청으로 곤욕

암호화폐 거래소는 1023년 2022월부터 XNUMX월까지 법 집행 기관으로부터 XNUMX건이 넘는 요청을 받았습니다. 

보고서에 데이터 요청 급증 

인도에 본사를 둔 암호화폐 거래소는 2021년 2022월부터 1023년 2021월까지 투명성 보고서에서 범죄 활동과 관련된 952건이 넘는 데이터 요청을 받았다는 정보를 공개했습니다. 인도 및 외국 법 집행 기관의 요청이 쇄도하면서 총 수는 지난 71년 377월~72월 기간보다 22배 증가했습니다. 회사는 또한 이러한 요청 중 XNUMX건이 인도 기관에서 왔으며 XNUMX건은 외국 기관에서 왔다고 보고했습니다. 지난해 XNUMX~XNUMX월 접수된 요청 XNUMX건과 비교하면 총 건수는 XNUMX배로 늘었다. 보고서는 또한 거래소가 이러한 모든 요청에 ​​대해 즉각적인 응답을 보장하여 이러한 집행 기관을 완벽하게 준수한다고 밝혔습니다. 의무 응답 시간은 요청 후 XNUMX시간임에도 불구하고 거래소는 각 요청에 대해 XNUMX분 이내에 응답했다고 주장했다. 

95% 블록체인 외부 기반 암호화 사기

보고서는 또한 이러한 암호화폐 관련 사기의 성격을 조명하면서 이러한 사례의 압도적인 대다수(약 95%)가 블록체인 생태계 외부에 기반을 두고 있다고 주장했습니다. 그 중 대다수는 전통적인 머니마켓 사기이기 때문입니다. 보고서는 또한 일반적으로 사용되는 다양한 사기 접근 방식을 분석하여 모든 암호화폐 사기의 40%가 폰지 사기, 25%가 피싱 사기, 25%가 명의 도용 사기이고 신원 도용이 약 5%를 차지한다고 주장했습니다. 

정부의 감독 강화

작년쯤 인도의 암호화폐 시장이 성장하면서 정부는 이를 주목하게 되었습니다. 고수익 투자 자산으로 놀라운 효과를 발휘했을 뿐만 아니라, 이를 악용하여 사기 행위를 펼친 바람직하지 못한 세력의 주목을 받고 있습니다. 따라서 당연히 정부는 암호화폐 거래소에 대한 감독을 강화하고 법 집행 기관에 압력을 가했습니다. 이는 정보 요청이 급증하는 것에서 알 수 있습니다. 

그러나 국가의 암호화폐 시장에 대한 정부의 간섭은 이를 완전히 싹쓸이할 수 있습니다. 그대로, 높은 세금 30 % 2022년 예산에서 발표된 암호화폐 수익에 대한 과세로 인해 여러 투자자들이 해외에서 피난처를 찾게 되었습니다. 모든 암호화폐 거래에 대한 1% TDS라도 시장 유동성에 치명적일 수 있습니다. 실제로 회계 연도가 시작된 이래로 업계는 거래량이 최대 90% 감소하고 많은 암호화폐 플랫폼이 해외로 이전하기로 결정하는 등 상당한 "암호화폐 두뇌 유출"을 경험했습니다.

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