화요일 미국 법무부(DOJ)는 94,636년 Bitfinex에서 도난당한 2016개의 비트코인 "세탁 음모" 혐의로 기소된 XNUMX명의 개인을 체포했습니다. 흥미롭게도 두 용의자는 모두 Ilya Lichtenstein과 같이 기술 업계에서 알려진 개인입니다. Y-Combinator가 후원하는 스타트업인 Mixrank의 공동 설립자이자 Heather Morgan은 Forbes의 작가였습니다.
2016년 Bitfinex 해킹으로 인한 수많은 신비한 비트코인 전송
미국 정부는 94,636년 2016월 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹으로 도난당한 비트코인 2개를 법무부가 압수한 이후 “현재까지 최대 규모의 암호화폐 압수”를 발표했습니다. 2016년 120,000월 24일, 해커가 Bitfinex에 침입하여 22 비트코인(BTC)을 훔쳤습니다. 비트코인 가격은 침해 사고가 발생한 지 XNUMX시간 만에 폭락했으며 여파로 인해 USD 가치가 XNUMX% 하락했습니다. 처음에 Bitfinex는 베일인 헤어컷 계획을 통해 고객에게 상환하는 것에 대해 이야기했습니다. 이는 거래자가 손실의 일부만 얻을 수 있음을 의미합니다.
120,000 BTC가 도난당한 지 3주 후 Bitfinex는 암호화폐 커뮤니티에 조사 업데이트를 제공했습니다. 비트파이넥스는 헤어컷 계획을 실행하는 대신 자금 손실을 입은 고객을 보상하기 위해 '복구권 토큰'을 도입했습니다. 이 코인은 BFX 토큰으로 불렸으며 2017년 8월 4일 오후 XNUMX시(미국 동부 표준시 기준)에 암호화폐 거래소는 부채를 전액 지불했다고 밝혔습니다. 그러나 이 시점 이후 사람들은 비트파이넥스가 도난당한 비트코인에 대해 이야기하는 것을 중단했지만 코인을 보유한 주소는 모니터링되었습니다.
도둑들은 2019년 170월에 300BTC를 옮겼고, 2019년 21월에 2020BTC를 옮겼습니다. 30년 11월 2020일, Bitfinex 해킹으로 인해 416개의 코인이 움직이기 시작했고, 또 다시 알려지지 않은 주소로 옮겨졌습니다. 2,500년 2020월 2,034일, 해커들은 XNUMX비트코인을 알 수 없는 주소로 전송하면서 훔친 Bitfinex 코인을 옮겼습니다. 약 일주일 후, 도둑들은 XNUMX개의 비트코인을 옮겼고, XNUMX년 XNUMX월에 해커들은 XNUMX개의 BTC를 알려지지 않은 지갑으로 옮겼습니다.
5,045년 1월 2020일에 해커에 의해 14 BTC가 이동되었고, 2021년 1월 2022일에 수천 개의 도난당한 Bitfinex 비트코인이 전송되어 블록체인 파서에 의해 포착되었습니다. 그러나 그 중 가장 특이한 움직임은 94,643.29년 1월 79.03일에 있었는데, 당시에는 개인 정보 보호 전략을 사용하지 않고 119,756 비트코인이 하나의 주소로 통합되었습니다. 2월 2016일에 이동된 비트코인은 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 도난당한 XNUMX BTC의 XNUMX%에 해당합니다.
Ilya Lichtenstein과 Heather Morgan: Bitfinex에서 도난당한 Bitcoin 수십억 달러를 세탁한 혐의를 받는 듀오
이상한 이체 이후 DOJ는 8년 2022월 94,636일에 약 34개의 비트코인을 압수하고 31명을 체포했다고 발표했습니다. 기소된 비트파이넥스 비트코인 자금 세탁범은 일리야 리히텐슈타인(1.5)과 그의 아내 헤더 모건(XNUMX)이었다. 기소된 비트코인 세탁범 두 명 모두 기술 커뮤니티에서 잘 알려진 인물이었고 온라인에서 자신의 존재를 숨기지 않았다. Lichtenstein은 본질적으로 영업 담당자와 협력하는 고객 검색 플랫폼인 Mixrank의 공동 창립자이자 CEO였습니다. Mixrank와 Lichtenstein은 Mark Cuban과 다른 투자자들로부터 XNUMX만 달러를 모금했습니다.
리히텐슈타인은 자신의 기업가 정신에 대해 공개적으로 출연하고 인터뷰에서 말하는 데 아무런 문제가 없었습니다. Lichtenstein의 아내 Heather Rhiannon Morgan도 부끄러워하지 않았으며 Forbes의 기고자였으며 사이버 범죄자와 같은 것에 대한 기사를 썼습니다. Morgan은 5,000명에 가까운 Instagram 팔로어를 보유하고 있었고 그녀는 자신을 스트리트 래퍼라고 생각하며 "Razzlekhan"이라고 불렀습니다. 자신의 분신인 라즐칸 역을 맡아 연기하는 동안 그녀는 스스로를 '월스트리트의 악어'라고 칭했고, 뮤지션은 전용 웹사이트를 개설했다.
웹 포털 razzlekhan.com은 "그녀의 두려움 없는 기업가 정신과 해커 사고방식처럼 Razz는 뻔뻔하게 예술의 새로운 영역을 탐구합니다"라고 말합니다. 실제로 Lichtenstein과 Morgan에 대한 링크는 인터넷 전체에 흩어져 있습니다. 둘 다 기업가 정신이 많았기 때문입니다. Morgan의 Linkedin 프로필에 따르면 그녀는 "연쇄 기업가, SaaS 투자자 및 초현실주의자"입니다. 리히텐슈타인은 위스콘신 대학교에서 심리학을 전공했으며 다양한 마케팅 분야에서 일했습니다. 그는 또한 젊었을 때 그곳에서 거주한 후 미국과 러시아 이중 시민권을 보유하고 있습니다. Lichtenstein은 Mixrank에서 경력을 쌓은 후 "스텔스 보안 스타트업"에서 일한 것으로 알려졌습니다. 모건과 리히텐슈타인이 2021년 XNUMX월에 결혼한 만큼 듀오의 결혼도 꽤 최근입니다.
Lichtenstein은 "스텔스 보안 스타트업"에서 일하는 것 외에도 Demandpath의 엔젤 투자자였습니다. 웹사이트에 따르면 Demandpath는 "차세대 유망 기술에 투자하는 부티크 마이크로 펀드"입니다. 두 사람이 맨하튼에서 체포되었을 때 DOJ는 "법 집행 기관의 세심한 노력 덕분에 법무부는 어떤 형태로든 자금을 추적할 수 있고 추적할 수 있는 방법을 다시 한 번 보여주었습니다"라고 말했습니다. 그러나 DOJ는 부부가 원래 자금을 어떻게 얻었는지 공개하지 않았습니다.
미국 정부도 압수된 비트코인(BTC)이 어떻게 될지는 구체적으로 밝히지 않았지만, 해당 코인은 이전 압류와 마찬가지로 경매에 부쳐질 것으로 추정된다. Lichtenstein과 Morgan이 어떻게 Bitfinex 비트코인 해킹에 처음으로 관여했는지 지금은 아무도 모르지만 대중은 두 사람이 숨기거나 비밀을 유지하려고 시도하지 않았다는 것을 잘 알고 있습니다. 2021년 XNUMX월 결혼한 두 사람은 결혼식을 앞둔 여름에 결혼한다는 소식을 전했다.
당시 리히텐슈타인은 “[헤더 모건은] 가장 친한 친구이자 꿈에 그리던 여성이다.
현재 법원 검찰은 두 사람이 “심각한 도주 위험이 있다”고 판단해 이들 부부는 여전히 감옥에 수감돼 있다. 법원 검찰은 리히텐슈타인과 모건이 여전히 7,506개의 부정한 비트코인(BTC)을 보유하고 있을 수 있다고 주장하고 있습니다. 사실이라면 현재 BTC 환율을 사용하면 듀오가 처분할 수 있는 금액은 333.8억 XNUMX만 달러가 됩니다.
“조사 결과 리히텐슈타인과 그의 아내 모건이 지갑 1CGA4s에 저장된 훔친 자금 중 일부를 엄청나게 복잡한 세탁에 가담한 것으로 나타났습니다.”라고 제출 세부 사항이 나와 있습니다. "구체적으로 말하면, 2017년 1월경부터 도난당한 BTC의 일부가 여러 계정과 플랫폼에 걸친 일련의 작고 복잡한 거래를 통해 지갑 4CGAXNUMX에서 빠져나갔습니다." 사건을 주재한 워싱턴 판사는 검찰이 도주 위험에 대한 우려를 제기한 후 이 부부의 보석 기회를 중단했습니다.
법무부가 압수한 비트코인 94,636개를 세탁한 혐의를 받는 부부에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 이 주제에 대해 어떻게 생각하는지 알려주십시오.
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출처: https://news.bitcoin.com/an-in-depth-look-at-the-couple-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/