Signature Bank는 자금 세탁을 막기 위한 노력에 있어 잠재적인 결점에 대해 미국 법무부로부터 조사를 받고 있다고 B 보고서에 인용된 내부 소식통이 전했습니다.
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서명 은행, 자금 세탁 혐의에 직면
미국 규제 당국이 암호화폐 친화적인 Signature Bank를 자금 세탁 혐의로 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. 하지만 이것이 Choke Point 작전의 최신 개발인가요? 블룸버그 보고서에 따르면 미국은...
트럼프의 미디어 회사는 러시아와 관련된 자금 세탁에 대한 연방 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.
Topline 도널드 트럼프 전 대통령의 미디어 회사인 Trump Media에 대한 연방 범죄 조사가 8만 달러 대출과 관련된 잠재적 자금세탁 위반 사항까지 포함하도록 확대되었습니다.
시그니쳐 뱅크, 폐업 전 돈세탁 조사: 신고
암호화폐 친화적인 Signature Bank는 붕괴되기 전에 미국 정부 기관 두 곳에서 조사를 받은 것으로 알려졌습니다. 가족을 인용한 15월 XNUMX일 블룸버그 보고서에 따르면...
인도, 돈세탁법에 따라 암호화폐 도입: Dogecoin 및 Big Eyes Coin과 같은 Meme 코인의 미래
인도 정부는 지난해 암호화폐로 벌어들인 이익에 대해 30%의 세금을 부과한 데 이어 이제 암호화폐 등 가상 디지털 자산을 자금세탁방지 대상으로 삼았다.
인도, 자금세탁방지법에 따라 암호화폐 거래 도입 - 규제 비트코인 뉴스
인도 재무부는 암호화폐 거래가 2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 다루어질 것이라고 발표했습니다. 이러한 움직임은 “현재의 상황을 인식하는 긍정적인 단계입니다.
암호화 서비스를 제공하는 은행에는 새로운 자금 세탁 방지 기능이 필요합니다.
새해는 유명한 Web3 기업가 Kevin Rose가 피싱 사기에 희생되어 1만 달러 상당의 NFT(Nonfungible Token)를 잃어버렸다는 소식으로 시작되었습니다. 주류 금융으로서 ...
인도, 암호화 부문에 자금 세탁 조항 포함
로이터 통신의 보도에 따르면 인도 정부는 암호화폐 부문에 자금세탁 조항을 도입하기로 결정했습니다. 재무부는 화요일에 다음과 같은 공지를 발표했습니다.
인도, 암호화 부문에 대한 자금 세탁 조항 도입
인도 정부는 디지털 자산에 대한 감독을 강화하기 위한 최근 조치로 암호화폐 부문에 자금세탁 조항을 부과했습니다. 블룸버그는 인도 재무부가 T...
인도, 암호화폐 거래에 자금세탁방지법 적용
암호화폐에 자금세탁방지(AML) 표준을 부과하는 데 새로운 것은 없지만 인도 정부가 모든 이해관계자에게 준수 의무를 알리기로 결정한 것은 이제서야 가능합니다.
우라늄 해커, 거의 50년 후 XNUMX만 달러 약탈 세탁 시작
2021년 Uranium Finance 해커와 관련된 지갑 중 하나가 마침내 다시 깨어나 2250 이더리움(ETH)(~3.35만 달러)을 Tornado Cash로 이체했습니다. 해커의 주소는 0xC47BdD0A852a88...
싱가포르, 프로젝트 붕괴 이후 100억 달러 세탁 혐의로 도권의 테라폼 연구소 조사 ⋆ ZyCrypto
싱가포르는 암호화폐 도망자가 싱가포르에 없다고 주장하고 있다. SEC는 지난달 권씨와 그의 회사들을 돈세탁 혐의로 고소했다.
테러 자금 세탁에 연루된 테더 사용 계정: WSJ
월스트리트저널(Wall Street Journal)의 새로운 보고서는 테더가 사기 문서와 페이퍼컴퍼니를 사용한 암호화폐 회사를 통해 글로벌 은행 계좌에 접근했다고 주장했다. 월스트리트 조사…
전 FTX 이사, 사기, 돈세탁 및 미국 선거자금 위반 혐의에 대해 유죄 인정 - Bitcoin News
약 11일 전 FTX의 전 엔지니어링 이사인 니샤드 싱(Nishad Singh)이 연방 검찰과 협력하여 유죄 판결을 내린 것으로 알려졌습니다. 화요일, Singh은 범죄에 대해 유죄를 인정했습니다.
EU의 자금 세탁 방지 법안의 새로운 초안에서 자체 호스팅 지갑 금지를 피했습니다.
이전에 유럽 연합 정책에서 "호스팅되지 않은 지갑"으로 알려졌던 자체 호스팅 주소는 유럽 의회 직원이 국회의원들이 O를 원하지 않는다는 점을 분명히 하려고 하면서 다시 논의되고 있습니다.
증가하는 암호화 자금 세탁에 대한 법 집행 경고
암호화폐가 출현하기 전까지 불법 자금을 "정화"하는 것은 훨씬 더 복잡한 과정이었습니다. 최근에는 암호화폐 자금 세탁이 쉬워졌습니다. 자금세탁에는 불법적으로 개종하는 행위가 포함됩니다.
300,000,000 달러 상당의 암호화폐를 세탁한 'Cryptoqueen' 남자친구에게 징역 XNUMX년 선고
악명 높은 '크립토퀸'의 전 남자친구가 수억 달러를 세탁한 혐의로 징역 XNUMX년을 선고받았다. Bloomberg Law의 새로운 보고서에 따르면 Gilbert Armenta는 ...
엘리자베스 워렌 상원의원, 워싱턴에서 반암호군 출범
매사추세츠주 상원 의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)은 자신과 연합이 국가 안보를 위협한다고 믿는 암호화폐 업계를 규제하기 위한 정치적 캠페인을 추진하고 있습니다. 에 따라 ...
워렌, 암호화폐 자금세탁 방지 법안 재도입 약속
매사추세츠주 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원의원은 로저 마샬(Roger Marshall) 상원의원과 함께 돈세탁 방지법을 광범위한 암호화폐 생태계로 확대하는 법안을 다시 제출할 계획이라고 말했습니다.
랜섬웨어 세탁 혐의로 기소된 러시아인, 암호화폐로 진행, 미국에서 유죄 인정 - Bitcoin News
랜섬웨어 공격으로 인해 암호화폐 결제를 처리한 혐의로 기소된 러시아 국민이 미국에서 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했습니다. 네덜란드에서 송환된 남자..
피싱 공격자가 자금을 세탁 주소로 이동
CertiK Alerts에 따르면 암호화폐 보안 추적기인 해커 계정인 "Fake_phishing7064"는 최근 Etherscan 데이터에 따라 외부 소유 계정(EOA)으로 자금을 보냈습니다. EOA는 100이더 이상 이동했습니다.
Silvergate 은행, DOJ의 자금 세탁 조사에 휘말려
최근 피터 틸(Peter Thiel)의 파운더스 펀드로부터 200억 달러의 투자를 받은 암호화폐 대출업체 실버게이트 은행(Silvergate Bank)이 미국 법무부(DOJ)의 조사를 받고 있습니다.
XNUMX년 후: 연방 수사관들이 전신 사기 및 자금 세탁을 위해 Squiggles NFT 크리에이터를 주시하고 있습니다.
본격적인 선언문으로 추적한 NFT 러그풀인 Squiggles를 둘러싼 이야기를 처음으로 다룬 지 XNUMX년이 지났습니다. NFT 시장은 이때부터 수많은 변화를 겪었습니다.
영국 암호화 회사의 86%가 자금 세탁 방지 표준에 미치지 못함, FCA 공개 ⋆ ZyCrypto
지난 금요일, 영국 금융행위감독청(FCA)은 41개 신청서 중 300개 암호화폐 회사만이 규제 승인 조사를 통과했다고 밝혔습니다.
미 상원의원, 암호화폐 세탁 단속 집중 - 의회, 규제당국에 조치 촉구 - 규제 비트코인 뉴스
미국 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)은 의회에 증권거래위원회(SEC)와 같은 규제 기관이 암호화폐 산업을 효과적으로 규제하고 불법 행위를 방지할 수 있는 도구를 갖출 것을 촉구했습니다.
악명 높은 해커 그룹 Lazarus, Harmony 자금 세탁 시작: 세부 정보
Godfrey Benjamin Lazarus Group은 해킹한 자금을 Harmony Bridge에서 XNUMX개의 거래소로 옮겼습니다. 더 넓은 암호화폐 생태계가 계속되는 긍정적인 가격 추세에 휘말리면서...
암호화폐 대출업체 Nexo, 불가리아 조사 대상 자금세탁, 세금 위반 혐의 조사
Nexo 대변인은 CoinDesk에 보낸 이메일에서 “아시다시피 EU(유럽연합)에서 가장 부패한 국가인 불가리아의 Nexo 지사 중 한 곳에 당국이 있습니다.”라고 밝혔습니다. ...
엘살바도르 Chivo 지갑 프로그래머, ID 사기, 기술 및 자금 세탁 문제에 대해 공개 – Bitcoin News
Chivo 지갑 프로그래머는 엘살바도르의 대표적인 암호화폐 지갑이 초기 단계에서 직면했던 다양한 문제에 대해 공개했습니다. 자신이 고용됐다고 주장하는 숀 오버턴(Shaun Overton)
Nexo는 자금 세탁에 관여합니까?
규제 당국이 Nexo 사무실을 급습했다는 새로운 보도가 나오면서 거래소 Nexo는 힘든 시기를 겪고 있습니다. Standart가 제공한 세부 정보에 따르면 여러 검찰로 구성된 수색팀이...