러시아 은행, 암호화폐 거래소와의 은행 거래 모니터링 – 파이낸스 비트코인 ​​뉴스

러시아 중앙은행(Central Bank of Russia)이 암호화폐 교환기와 함께 러시아 은행의 운영을 조사하기 시작했다고 현지 언론이 전했다. 규제 기관은 이러한 플랫폼을 통한 개인 간의 거래가 재정적 손실 및 사기의 위험이 있다고 생각하기 때문에 특히 중요합니다.

중앙 은행, 러시아 은행에 암호화 관련 거래에 대한 세부 정보 요청

XNUMX월 말, 러시아 중앙은행(CBR)은 암호화폐 거래소 웹사이트와 관련된 자금 이체에 대한 정보를 얻기 위해 상업 은행에 새로운 거래 보고 양식을 보냈습니다. 이는 대부분 개인 간 결제이며, 가짜 명의로 등록된 카드나 지갑을 이용한 거래도 포함됩니다.

규제 기관은 은행 기관에 btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange와 같은 암호화폐 교환기와의 상호 작용에 대한 세부 정보를 제공하도록 요청하고 있습니다. 현금, vexel.com 및 betatransfer.org에서 Kommersant의 새로운 보고서가 공개되었습니다.

주요 비즈니스 데일리는 현재 400개 이상의 암호화 교환기가 인터넷에서 러시아 거주자에게 서비스를 제공한다고 주장하는 암호화 업계의 소식통을 인용합니다. 그들의 추정에 따르면 러시아와 주변 국가의 장외 암호화폐 시장의 월간 거래량은 약 1.3억 달러입니다. 러시아 연방은 전체의 약 절반을 차지합니다.

암호화폐 교환기는 종종 웹사이트에 Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney 및 Koronapay와 같은 기존 금융 기관 및 결제 제공업체의 이름과 로고를 파트너로 나열합니다. 그 중 Webmoney와 Koronapay는 이미 코인 거래 플랫폼과의 협력을 거부했습니다.

Crypto Exchangers는 등록 없이 운영한다고 CBR은 말합니다.

Bank of Russia는 교환기가 그들의 활동을 등록하거나 고객에 대한 재정적 의무를 부담하지 않고 암호 화폐의 구매 및 판매를 위한 서비스를 제공한다고 지적합니다. 동시에 거래는 목적과 자금 출처를 조사하지 않은 채 익명으로 진행되어 자금세탁과 같은 위험을 평가합니다.

암호화폐에 대해 강경한 입장으로 알려진 통화 당국은 또한 거래 사이트가 실제 계좌가 아닌 개인에게 발급된 은행 카드 및 디지털 지갑으로 결제를 허용하는 경우가 많다고 지적했습니다. 이로 인해 “시민들이 돈을 잃고 사기 행위에 연루될 위험이 생긴다”고 규제 당국은 경고했습니다.

최근 정부 발행 신문 Rossiyskaya Gazeta와의 인터뷰에서 러시아 연방 조사위원회 위원장 Alexander Bastrykin은 암호화폐를 익명으로 사고 파는 옵션을 제공하는 온라인 플랫폼의 상태가 아직 결정되지 않았다고 말했습니다. 그는 또한 러시아의 모든 암호화폐 사용자에게 의무적인 신분증을 도입할 것을 촉구했습니다.

당국은 지난 몇 년 동안 암호화폐 교환기를 추적해 왔습니다. 문제의 일부는 "디지털 금융 자산에 관한 법률"이 채택된 후에도 거래를 포함한 다양한 암호화폐 관련 활동이 규제되지 않은 상태로 남아 있다는 것입니다. 의회의 실무 그룹은 현재 격차를 메울 제안을 준비하고 있습니다. 암호화폐 거래소의 미래에 대한 논의는 2022년에 끝나야 한다고 Rosfinmonitoring 감시 기관인 Herman Neglyad의 부국장이 지난달 말한 것으로 인용되었습니다.

러시아가 온라인 암호화폐 교환기를 규제하거나 단속할 것으로 예상하십니까? 아래 의견 섹션에서 주제에 대한 생각을 공유하십시오.

루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.

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