인도 아다니(Adani) 그룹의 기업 네트워크에는 목적이 불분명한 여러 해외 법인이나 미로 구조와 연결된 몇몇 사람들의 이름이 계속해서 등장한다. ...의 여파로 ...
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FTX 내부자, 타락한 Crypto Exchange의 금융 거래에 대한 소환장 제공
회사 내부자들이 모두 새로운 소환장을 받은 후 FTX 파산 절차는 또 다른 방향으로 전환되었습니다. 파산법원은 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried) 전 알라메다 CEO 캐롤라인 엘리(Caroline Elli)에게 다음과 같은 명령을 내렸다.
Circle은 Binance에서 Dodgy 거래를 발견하고 Fed에 말했습니다… –
텔레그램 채널에 가입하여 속보 보도에 대한 최신 정보를 받아보세요. 스테이블코인 발행자인 Circle이 Binan과 관련하여 뉴욕 금융 서비스부(NYDFS)에 내부 고발을 한 것으로 알려졌습니다.
FTX, Alameda 거래와 관련된 DOJ 조사 보고에 대한 Silvergate 스톡 탱크
하지만 금요일 오전에 Silvergate 주가는 2% 조금 넘는 하락세에 그쳤습니다. 금요일 CNBC에서 MicroStrategy의 Michael Saylor 회장은 그의 회사가 Sil와 계속 사업을 할 것이라고 말했습니다.
FTX와의 거래에 대해 미 법무부의 조사를 받고 있는 Silvergate 은행
현재 Silvergate Bank에 대한 조사 주제는 추측에 불과한 것으로 보이지만, 해당 금융 기관과 FTX 사이에는 깊은 연관성이 있습니다. 미국 금융 서비스의 주식은 ...
Silvergate, FTX 및 Alameda 거래에 대한 DOJ 조사 직면: 보고서
암호화폐 은행 실버게이트(Silvergate)가 파산한 FTX 거래소 및 그 계열사와 연루된 혐의로 미국 법무부 사기 부서로부터 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 프로브는 조사 중입니다 ...
Crypto Bank Silvergate, FTX 및 Alameda 거래를 통해 DoJ에 직면
FTX 사태는 산업 전체에 영향을 미치는 쓰나미를 일으켰고, 다른 부문에서도 여파가 눈에 띄었습니다. 사건의 모든 공범자들은 심문을 받고 그에 따라 기소됩니다. 크립...
DoJ, Silvergate의 FTX 거래 조사
미국 법무부는 Silvergate Capital Corp.와 파산한 암호화폐 회사 FTX 및 그 자매 기업인 Alameda Research와의 거래에 대한 조사에 착수했습니다. 검찰, 수사 착수…
미국 규제 당국, Silvergate-FTX 거래에 대한 공식 조사 시작
FTX의 파산으로 막대한 손실을 입은 많은 채권자 중 하나인 Silvergate는 이전에 직원의 40%를 해고해야 했습니다. 사업에 대한 이러한 타격은 수십억 달러의 실질적 손실로 인해 더욱 악화되었습니다.
미 법무부, FTX 거래에 대한 사기 혐의로 Silvergate 조사, 주가 22% 하락
– 광고 – 법무부의 사기 부서가 Silvergate Bank에 대한 조사를 시작했습니다. 검찰은 은행이 FTX 및 Alameda Research와 거래한 내용을 조사하고 있습니다.
Silvergate는 FTX 및 Alameda와의 거래에 대해 명확성을 요구하는 새로운 요구에 직면해 있습니다.
미국 국회의원들은 Silvergate Bank로부터 FTX 및 Alameda와의 관계에 대한 세부 정보를 찾고 있습니다. Silvergate는 작년에도 비슷한 편지를 받았지만 만족스러운 답변을 제공하지 못했습니다. B 그룹...
IRS, 암호화 거래와 관련하여 납세자에 대한 보고 의무 발행
25분 전 | 2분 읽기 비트코인 뉴스 IRS는 대답이 "예"여야 하는 XNUMX가지 사례를 지정했습니다. 자격을 충족하는 납세자는 모든 이익을 공개해야 합니다. 국세청
미국 검찰이 바이낸스 거래와 관련하여 헤지 펀드를 조사한다고 주장하는 보고서 – Bitcoin News
이 문제에 정통한 두 사람에 따르면 연방 검찰이 암호화폐 거래소 바이낸스와 거래한 미국계 헤지펀드를 조사하고 있는 것으로 알려졌다. 헤지펀드들은...
미국 검찰, 바이 낸스 거래 기록에 대해 헤지 펀드 소환
지난 몇 달 동안 워싱턴 서부 지방검찰청은 바이낸스와 거래한 헤지펀드에 소환장을 발부했습니다. 워싱턴 포스트는 소식통을 인용해 보도했습니다.
Silvergate Bank, FTX 및 Alameda 거래에 대한 소송 직면
암호화폐 은행 실버게이트(Silvergate)가 FTX와 그 자회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)의 사기를 도왔다는 이유로 집단소송을 당했습니다. 소송은 Joewy Gonzale이 제기했습니다.
Silvergate, FTX 및 Alameda 거래에 대한 집단 소송에 직면
Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation 및 Silvergate CEO Alan Lane을 상대로 곤경에 처한 사기꾼이 보유한 계좌와 관련하여 캘리포니아 남부 지방 법원에 집단 소송이 제기되었습니다.
Alameda Investment Portfolio, 의심스러운 거래 공개
Alameda와 Sam Bankman-Fried가 수십억 달러를 기부한 곳이 더 많이 밝혀졌습니다. 모호한 투자 포트폴리오는 암호화폐 커뮤니티에서 눈살을 찌푸리게 했습니다. 6월 XNUMX일 런던 피나...
178명의 다크웹 사용자 체포! 다크웹 마약 거래 용의자
암호화폐 생태계에서 일어나는 모든 사이버 범죄 가운데 대한민국 서울에서 직접 새로운 사건이 발생하고 있습니다. 경찰이 마약 거래 혐의로 178명을 검거했다.
투기꾼과 암호화폐 거래자들은 Naira의 급락에 대해 비난을 받았고, 케냐 기관들은 나이지리아 Fintechs와의 거래를 끝내라고 말했고, CAR 토큰 판매는 슬로우 스타트로 시작했습니다.
이번 주 아프리카 뉴스 하이라이트에서 나이지리아 중앙은행은 병행 시장에서 현지 통화 가치를 사상 최저치로 급락시킨 투기꾼들을 비난했습니다. 케냐 중앙은행은...
Alex Saunders는 공개 사과를 발표하고 암호 거래를 해결한다고 주장합니다.
폭풍같은 논란이 있은 지 몇 달 후, Nuggets News 창립자이자 암호화폐 영향력자인 Alex Saunders는 작년 논란과 그가 일을 처리한 방식에 대해 공개 사과했습니다. 2021년에도 사우...
NHL, 러시아의 우크라이나 침공이 하키계에 영향을 미치자 KHL과의 거래 중단
NHL 부국장 Bill Daly는 리그가 러시아 KHL과의 계약을 중단했다고 단장에게 알렸습니다. (사진 제공: Ethan Miller/Getty Images) 게티 이미지 Nearl...
러시아 은행, 암호화폐 거래소와의 은행 거래 모니터링 – 파이낸스 비트코인 뉴스
현지 언론에 따르면 러시아 중앙은행은 암호화폐 거래소를 운영하는 러시아 은행의 운영을 조사하기 시작했다. 이러한 플랫폼을 통한 개인간 거래는...
Airbnb의 '인권에 대한 약속'은 중국 비즈니스 거래에 대해 두 명의 하원의원에 의해 질문을 받았습니다.
두 명의 민주당 의원은 금요일 에어비앤비의 중국 신장 지역에서의 사업 거래와 다음 달 베이징 올림픽 후원과 관련해 에어비앤비에 대한 압력을 강화했습니다.