Binance는 Crypto Exchange Bitzlato에 대해 346 억 XNUMX 만 달러를 처리하고 청구를보고합니다 – Exchanges Bitcoin News

암호화폐 거래소 바이낸스가 국제법 집행으로 폐쇄된 코인 거래 플랫폼인 비츨라토(Bitzlato)를 위해 약 346억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리한 것으로 알려졌다. 미국 당국은 디지털 자산을 위한 세계 최대의 거래 플랫폼이 러시아 소유의 Bitzlato의 주요 상대방 중 하나라고 말했습니다.

블록체인 데이터는 Binance가 20,000개 이상 이동했음을 나타냅니다. BTC 2018년부터 Bitzlato를 위해

로이터 통신은 체이널리시스의 데이터를 인용해 암호화폐 거래 부문의 글로벌 리더인 바이낸스가 홍콩에 본사를 둔 Bitzlato에 거의 346억 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 이체했다고 보도했다. Bitzlato는 최근 미국 당국이 "암호화폐 범죄 생태계에 중대한 타격"이라고 묘사한 대상이 되기 전까지는 잘 알려지지 않은 거래소였습니다.

지난주 법무부는 발표 Bitzlato의 공동 설립자이자 대주주인 중국에 거주하는 러시아 시민인 Anatoly Legkodymov가 마이애미에서 체포되어 700억 달러의 불법 자금을 처리한 무면허 환전 사업을 운영한 혐의로 기소되었습니다.

수요일 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 바이낸스가 Bitzlato와 거래한 유일한 주요 암호화폐 거래소이자 최고 거래상대방 중 하나라고 밝혔습니다. 그 중에는 다크넷 마켓플레이스가 있었습니다. 히드라, P2P(Peer-to-Peer) 교환 Localbitcoins 및 암호화 투자 사기 피 니코, 최근 몇 년 동안 러시아 최대의 금융 피라미드.

FinCEN에 따르면 러시아어를 사용하는 사용자에게 더 잘 알려진 홍콩 등록 Bitzlato는 러시아 불법 금융과 관련된 "주요 자금 세탁 문제"였습니다. 국은 해당 플랫폼과 Bitzlato와의 거래 규모에 대한 세부 정보를 공개하지 않았지만 금융 기관이 언급한 주체를 지정하지 않고 거래소로 자금을 이체하는 것을 금지할 것이라고 말했습니다.

블록체인 법의학 회사인 체이널리시스(Chainalysis)가 수집하고 로이터 통신이 본 데이터에 따르면 바이낸스는 20,000만 개 이상을 이동했습니다. BTC Bitzlato의 경우 345.8년 2018월부터 폐쇄까지 거래가 발생한 시점에 175억 XNUMX만 달러의 가치가 있었습니다. 이 기간 동안 약 XNUMX억 XNUMX만 달러에 달하는 비트코인이 Bitzlato에서 바이낸스로 이전되어 바이낸스가 가장 큰 수신 상대방이 되었다고 보고서는 언급했습니다.

가장 큰 암호화폐 거래소, Bitzlato에 대한 조사 지원

Binance는 Bitzlato에 대한 조사를 지원하기 위해 국제 법 집행 기관에 "실질적인 지원"을 제공했으며 거래소 대변인은 이메일을 통해 뉴스 에이전시에 이메일을 통해 밝혔으며 암호화 거대 기업의 Bitzlato 거래 또는 당국과의 협력에 대한 자세한 내용은 제공하지 않았습니다.

핀란드에 본사를 둔 Localbitcoins는 Bitzlato와 "어떤 종류의 협력이나 관계"가 없었으며 플랫폼의 일부 P2P 거래자들이 "Bitzlato의 P2P 시장에서도 거래했을 것"이라고 인정했지만 그 사이에는 거래가 없었다고 지적했습니다. 2022년 XNUMX월 이후 두 번의 교환.

Reuters는 Bitzlato와의 Binance, Localbitcoins 또는 Finiko 거래가 법률이나 규정을 위반했다는 증거가 없다고 말했습니다. 또한 Binance와 Bitzlato의 거래가 현재 검토되고 있는지도 확인할 수 없었습니다. 동시에 Bitzlato에 대한 미국 주도의 조치는 법무부가 자금 세탁 및 제재 위반 가능성에 대해 Binance를 조사함에 따라 이루어집니다.

많은 유럽 국가들도 Bitzlato에 대한 조사에 참여하고 있습니다. 지난 주 발표에 따르면 프랑스 법 집행 당국은 국내 플랫폼의 디지털 인프라를 해체하고 웹사이트를 압수했습니다. 월요일 유로폴 정보 거래소 팀원 XNUMX명이 스페인과 키프로스에서 체포됐다.

Binance 및 기타 암호화 플랫폼에 대한 Bitzlato의 거래 혐의가 추가로 조사될 것으로 예상하십니까? 아래 의견 섹션에서 주제에 대한 생각을 공유하십시오.

루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.

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