바이낸스, 돈세탁 혐의 Bitzlato에 20,000 BTC 송금

• Binance는 346년 2018월 Bitzlato에 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상의 비트코인을 송금하여 지난 주 폐쇄한 것으로 알려졌습니다.
• Bitzlato의 설립자 Anatoly Legkodymov는 18억 달러 이상의 불법 자금을 처리한 혐의로 700월 XNUMX일 체포되었습니다.
• 바이낸스는 Bitzlato의 주요 거래 상대방 중 하나로 연결된 유일한 주요 거래소입니다.

Top 암호 화폐 거래소 Binance 지난주 다크넷 시장과의 연계 혐의로 압수된 홍콩 기반 디지털 통화 거래소인 Bitzlato를 위해 비트코인으로 346억 XNUMX만 달러 이상을 처리했습니다.

Bitzlato의 설립자인 Anatoly Legkodymov는 18월 700일 미국 당국에 의해 체포되었고 미 법무부는 XNUMX억 달러의 불법 자금을 처리한 것으로 알려진 무면허 환전 사업을 운영한 혐의로 기소되었습니다.

법무부는 Bitzlato가 고객에 대해 최소한의 배경 조사를 실시했다고 밝혔습니다. 바이낸스는 2018년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 상당한 양의 비트코인을 받은 Bitzlato의 주요 거래 상대방 중 하나였습니다.

FinCEN에 따르면 Binance는 Bitzlato의 상위 거래 파트너 중 유일한 주요 암호화폐 거래소였습니다. FinCEN은 또한 Bitzlato와 거래한 다른 주체는 LocalBitcoins라는 소규모 거래소인 러시아어 다크넷 마켓플레이스인 Hydra와 러시아에 기반을 둔 암호화 폰지 계획으로 추정되는 Finiko라는 암호화 투자 웹사이트라고 보고했습니다.

FinCEN은 Bitzlato를 러시아 불법 금융과 관련된 "주요 자금 세탁 문제"로 간주하고 1월 XNUMX일부터 미국 및 기타 금융 기관이 Bitzlato로 자금을 송금하는 것을 금지할 것입니다.

Binance의 대표는 회사가 국제 법 집행에 지원을 제공했으며 Bitzlato 조사에 협력하기로 약속했다고 말했습니다. 그러나 그들은 Bitzlato와의 거래에 대한 구체적인 데이터를 제공하지 않았습니다.

Reuters에 따르면 현재 법무부가 "범죄 피난처"로 분류한 Bitzlato와의 Binance, LocalBitcoins 및 Finiko 간의 거래가 규정이나 법률을 위반했다는 증거는 없습니다. 그러나 전직 미국 정부 관리는 주요 거래 상대방으로서 바이낸스의 두드러진 지위가 Bitzlato 준수 여부에 대해 법무부와 미국 재무부로부터 정밀 조사를 받을 수 있다고 말했습니다.

미국 블록체인 리서치 회사의 이전에 공개되지 않은 데이터 검토 연쇄 반응 바이낸스는 205,000년 20,000월부터 지난 주 플랫폼 폐쇄까지 Bitzlato에 대해 거래 당시 345.8억 2018만 달러에 해당하는 175 비트코인 ​​이상의 가치가 있는 XNUMX건의 거래를 수행했다고 밝혔습니다. 이 데이터는 또한 바이낸스가 Bitzlato로부터 비트코인으로 약 XNUMX억 XNUMX만 달러를 받았음을 보여주며, 이는 해당 기간 동안 플랫폼에서 가장 큰 수신 상대방이 되었습니다.

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