바이낸스는 지난주 폐쇄될 때까지 346년 2018월 동안 18억 700만 달러 이상의 비트코인을 Bitzlato에 보낸 것으로 알려졌습니다. Bitzlato의 창립자 Anatoly Legkodymov는 XNUMX달러 이상을 처리한 혐의로 XNUMX월 XNUMX일 체포되었습니다.
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미국 수사관, 바이낸스 자금 세탁 조사에서 헤지 펀드 소환: 보고서
최근 바이낸스는 규정 준수에 대한 의지를 강화하기 위해 노력하여 500년에 보안 및 규정 준수 직원을 2022% 늘렸습니다. 또한 지난 가을 회사는 글로벌 자문단을 구성했습니다.
미국 수사관, 바이낸스 자금 세탁 조사에서 헤지 펀드 소환: 보고서
연방 검찰은 암호화폐 거래소의 자금 도용 가능성에 대한 광범위한 조사의 일환으로 바이낸스와 미국 기반 헤지펀드 간의 관계를 조사하고 있습니다.
테이블 위의 암호화폐 자금세탁 법안
Cathie Wood의 ARK Invest는 Coinbase의 하락세를 계속 매수하여 암호화폐 거래소 주식 3.2만 달러를 포트폴리오에 추가했습니다. 현재 투자 회사는 5.8만 주를 보유하고 있습니다. 이게 위에 나오네요...
워렌 상원의원과 마샬 상원의원, 암호화폐에 대한 새로운 돈세탁 법안 도입
FTX를 중심으로 펼쳐지는 드라마에 암호화폐계가 초점을 맞추면서, 미국 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)과 로저 마샬(Roger Marshall)은 2022월 14일 XNUMX년 디지털 자산 자금세탁 방지법을 발의했습니다.
암호화폐 문제 증가: 바이낸스가 자금 세탁 혐의에 직면할 수 있음
연말은 암호화폐 업계에 매우 다사다난하고 심지어 소란스러운 날입니다. 신생 블록체인 기반 금융 서비스 산업은 여전히 누가, 그리고 무엇을 조합할 것인지 궁금해하고 있습니다.
Deutsche Bank, 자금 세탁 통제에 대한 벌금 위협에 직면
독일의 최고 금융 감시 기관은 Deutsche Bank AG가 정해진 기한까지 자금 세탁에 대한 통제를 시행하지 않으면 벌금을 부과하겠다고 위협했는데, 이는 규제 기관이 은행에 만족하지 않는다는 것을 시사합니다.
5.6억 달러의 암호화폐 자금 세탁 계획 단속
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중국, 5.6억 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 계획 단속
헝양(중국 남부 후난성 시)의 법 집행 요원들이 암호화폐를 이용해 40억 위안(약 5억 원)을 세탁한 범죄 집단을 검거한 것으로 알려졌습니다.
미국, 돈세탁 혐의로 러시아인 인도
네덜란드에서 송환된 러시아 국적자는 Ryuk 랜섬웨어 사건으로 돈세탁 혐의로 기소됐다. 러시아 피고인, 29세 데니스 미하클로비프 두브니코에 무죄 주장…
인도 ED, 자금세탁 혐의로 Vauld 자금 46만 달러 동결
싱가포르에 본사를 둔 Crypto Lender Vauld는 현지 법인인 Flipvolt Technology로부터 46.5만 달러(3.70억 인도 루피)가 동결된 후 인도에서 자금세탁 혐의를 받고 있습니다. 인도 집행부...
미국으로 송환된 암호화폐 거래소 운영자 Alex Vinnik, 자금세탁 혐의에 직면
불가리아 암호화폐 거래소 BTC-e의 운영자가 그리스에서 미국으로 송환돼 무면허 금융 서비스 사업 운영과 자금세탁 혐의를 받고 있다.
바이낸스, 자금 세탁 혐의 관련 부인 – crypto.news
거래량 기준으로 세계 최고의 암호화폐 거래소인 바이낸스는 최소 2.35억 XNUMX천만 달러를 세탁하는 데 사용되었다는 주장을 거부했습니다. 로이터 통신에 따르면 바이낸스 회사 경영진은 파울을 울렸습니다.
자금 세탁으로 기록적인 벌금 보고에 Tencent 다이빙
(블룸버그) — 텐센트 홀딩스(Tencent Holdings Ltd.)는 월스트리트저널(WSJ)이 중국 자금세탁방지법 위반으로 사상 최대 벌금형을 선고받았다고 보도한 후 손실을 10% 이상 줄였습니다.
텐센트, 기록적인 자금세탁 과태료 보고에 하락
텍스트 크기 중국 남부 광둥성 선전에 위치한 텐센트 본사. Noel Celis/AFP via Getty Images 월스트리트 저널 보고서 이후 Tencent Holdings는 거의 10% 하락했습니다.