유럽에서 Bitzlato 임원 체포, Exchange는 1억 유로 세탁, Europol은 말합니다 – Exchanges Bitcoin News

유럽 ​​사법당국이 암호화폐 거래소 비츨라토(Bitzlato)의 임원 XNUMX명을 추가로 구금했다고 유로폴(Europol)이 발표했다. 경찰청에 따르면 플랫폼을 통해 처리된 자금의 거의 절반이 다양한 범죄 활동과 관련이 있었다.

유럽을 겨냥한 Bitzlato 고위 경영진, Exchange 인프라 해체

최근 체포된 Bitzlato의 고위 경영진은 여러 유럽 국가의 법 집행 및 사법 당국이 참여하는 암호화폐 거래소에 대한 국제 조사의 일환으로 체포되었습니다.

법 집행 협력을 위한 유럽 연합 기관에서 발표한 보도 자료에 따르면(유로 폴) 월요일 미국과 프랑스가 이끄는 작전에는 벨기에, 키프로스, 포르투갈, 스페인, 네덜란드도 참여했습니다.

홍콩에 등록된 코인 거래 플랫폼은 대량의 범죄 수익금 세탁을 용이하게 한 혐의를 받고 있다고 기관은 강조했습니다. 지난주 미국 발표 마이애미에서 공동 창립자이자 대주주인 중국에 거주하는 러시아 국적의 아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov)가 체포되었습니다. 프랑스에 기반을 둔 디지털 인프라도 폐쇄되었습니다.

Bitzlato의 주요 관리자로 여겨지는 Legkodymov 외에도 지금까지 유럽에서 XNUMX명의 개인이 더 구금되었습니다. 이 중 스페인에서 체포된 거래소의 CEO, 재무이사, 마케팅이사, 키프로스, 유로폴에서 수갑을 채운 또 다른 인물은 신원을 밝히지 않은 채 자세히 설명했다.

경찰은 18건의 가택 수색을 실시했는데, 그 중 절반은 스페인, 미국 19.5곳, 포르투갈 100곳, 키프로스 50곳에서 이뤄졌다. XNUMX만 유로(XNUMX만 달러) 상당의 암호화폐, 차량 및 전자 장비가 있는 지갑이 압수되었고 다른 거래소의 XNUMX개 이상의 계정이 동결되어 총 XNUMX만 유로가 관련되었습니다.

범죄와 관련된 Bitzlato 거래의 거의 절반, Europol 주장

러시아어를 사용하는 시장 밖에서는 거의 알려지지 않은 Bitzlato는 전 세계적으로 운영되어 비트코인, 이더리움, 라이트코인, 비트코인캐시, 대시, 도지코인, 테더를 포함한 디지털 통화를 루블화로 빠르게 전환할 수 있다고 Europol은 말했습니다. 인용된 추정에 따르면 플랫폼은 총 2.1억 유로 상당의 자산을 받았습니다.

"암호 자산을 명목 화폐로 전환하는 것은 불법이 아니지만, 사이버 범죄 운영자에 대한 조사에서 많은 양의 범죄 자산이 플랫폼을 통과하고 있는 것으로 나타났습니다."라고 기관은 자세히 설명하고 강조했습니다.

분석 결과 약 46억 유로에 달하는 Bitzlato를 통해 교환된 자산의 약 1%가 범죄 활동과 관련이 있는 것으로 나타났습니다.

의심스러운 거래의 대부분은 미국 법무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재를 받은 기관과 관련이 있었으며 나머지는 사기 및 랜섬웨어 공격을 포함한 다양한 범죄와 관련이 있었습니다.

유로폴에 따르면 1.5만 BTC Bitzlato 사용자와 다크넷 시장인 Hydra 간에 거래가 이루어졌습니다. 폐쇄 2022년 18월. XNUMX월 XNUMX일 미국 관리들은 Bitzlato의 제거를 "국제 암호화폐 집행 조치"에 의해 처리된 "암호화폐 범죄에 대한 타격"이라고 설명했습니다.

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루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.

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