시그니처뱅크의 갑작스러운 폐쇄는 금융계 전반에 충격을 안겼다. 미국 규제 당국이 은행과 암호화폐 고객의 거래를 조사하고 있었던 것이 분명해졌습니다.
태그: 세탁
SEC, 도권, 테라와 루나 파운데이션 가드(LFG)에서 10,000만 비트코인 이상 세탁
SEC는 권씨가 비트코인 10만개를 테라에서 유용했다고 비난했다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 테라 공동 창업자인 도권씨와 테라폼 랩스(TFL)가 자금조달에 연루됐다고 주장했다.
유럽에서 Bitzlato 임원 체포, Exchange는 1억 유로 세탁, Europol은 말합니다 – Exchanges Bitcoin News
유럽 법 집행 당국이 암호화폐 거래소 Bitzlato 경영진 XNUMX명을 추가로 구금했다고 유로폴이 발표했습니다. 경찰청에 따르면 자금의 거의 절반이 ...
DEX, 스왑 및 브리지를 통해 4억 달러 이상 세탁
블록체인 분석 및 암호화폐 규정 준수 회사인 Elliptic은 분산형 거래소와 브리지가 자금 세탁에 사용되는 정도를 공개했습니다. 회사 하에서 발표한 새로운 보고서 ...
Elliptic Report 쇼에서 DEX를 통해 범죄자에 의해 4억 달러 세탁
블록체인 분석 및 보안 회사인 Elliptic은 암호화폐 생태계에서 활동하는 범죄자들이 알려진 것보다 더 다양한 방식으로 분산형 솔루션을 탐색한다는 사실을 보여주었습니다. '라는 제목의 최신 보고서를 통해 ...
DEX, 코인 스왑 및 크로스체인 브리지를 통해 4억 달러 이상 세탁, Elliptic 보고서
블록체인 보안업체 엘립틱(Elliptic)은 4년부터 탈중앙화 거래소, 크로스체인 브릿지, 코인 스왑 등을 통해 약 2020억 달러가 세탁됐다고 밝혔다. 보고서에 따르면 일립틱은...
범죄자들은 DEX, 브리지 및 코인 스왑을 통해 4억 달러를 세탁했습니다: Elliptic
Elliptic 연구원들은 금융 범죄자들이 인기 있는 암호화 도구의 도움으로 수십억 달러를 세탁했다고 말합니다. 2020년부터 사이버 범죄자들은 분산형 거래소(DEX), 크로스체인 브릿지 및...
토네이도 현금으로 세탁된 ETH의 75%: 보고
토네이도 캐시는 지속적인 상승 추세에 따라 이더리움과 바이낸스 스마트 체인 전반에 걸쳐 사건이 빠르게 증가하는 일반적인 자금 세탁 플랫폼이 되었습니다. 불법자금 규모 상당…
노인을 노리고 암호화폐로 자금을 세탁한 사기범 감옥
이 기사를 들어보세요. 노인의 돈을 훔치고 암호화폐를 사용해 자금을 세탁한 '가슴 아픈 사악' 사기꾼이 징역 XNUMX년 가까이 선고됐다.
Tornado Cash는 Ethereum에서 세탁된 자금의 75%를 받는다고 새로운 연구 결과가 밝혀졌습니다.
암호화폐 시장에서 매일 거래되는 자금의 규모를 고려할 때 사이버 범죄와 자금 세탁이 풍부하며, 가장 악명 높은 암호화폐 관련 사건 중 하나는 다음과 같습니다.
Alameda 소유 RenVM은 Ren Bridge를 통해 '어떤 자산도 세탁할 수 없음'을 확인하여 540억 XNUMX천만 달러의 세탁된 자금 주장을 폭로했습니다.
블록체인 데이터 분석 회사인 엘립틱 커넥트(Elliptic Connect)는 수요일 암호화폐와 뉴스 미디어 모두에서 널리 다루는 보고서를 발표했습니다. 제목은 "크로스체인 범죄: XNUMX억 달러 이상이...
암호 화폐 범죄자, 또 다른 XNUMX억 달러 세탁: 세부 정보
CNBC 보고서에 따르면, 범죄자들은 암호화폐 관련 범죄에서 540년부터 크로스체인 브리지 RenBridge를 이용해 2020억 XNUMX천만 달러 이상을 세탁했다고 블록체인 분석 회사인 Elliptic이 보도했습니다. 티...
보고서: RenBridge를 통해 암호화 범죄자에 의해 540억 XNUMX천만 달러 세탁
– 광고 – 새로운 보고서에 따르면 RenBridge라는 서비스를 통해 암호화폐 범죄자들이 XNUMX억 달러 이상을 세탁한 것으로 나타났습니다. Elli가 최근 실시한 연구에 따르면...
RenBridge를 통해 540억 XNUMX천만 달러를 세탁한 범죄자: 보고서
주요 시사점 블록체인 분석 회사 Elliptic에 따르면 크로스체인 브리지 RenBridge는 지난 540년 동안 XNUMX억 XNUMX천만 달러 이상을 세탁하는 데 사용되었습니다. 엘립틱 부사장..
WazirX, 인도 최대 거래소를 통해 350억 XNUMX천만 달러 세탁으로 조사
Gamza Khanzadaev WazirX는 암호화폐를 통해 350억 XNUMX천만 달러를 세탁한 혐의로 기소되었으며 창립자들은 이미 인도를 떠났습니다. Economic Times에서 알려진 바와 같이 Binance가 소유한 WazirX가 인도에서 조사를 받았습니다.
러그 풀(Rug Pull) 이후 처음으로 AnubisDAO 펀드 이동, 토네이도 캐시를 통해 1,018 ETH 세탁 – crypto.news
금요일에 전송된 PeckShield 통지에 따르면 작년에 발생한 AnubisDAO 러그 풀과 연결된 지갑 주소가 강도 사건에서 자금을 이동하기 시작했습니다. 해커들은 이미 1,018 ETH를 유입시켰습니다.
5만 달러를 세탁한 오스모시스 착취자들
2021년에 설립된 Diffusion은 Cosmo 블록체인에서 설계되고 호스팅되는 분산형 거래소가 될 수 있습니다. 지난 XNUMX월 배포된 “OSMO”로 알려진 기본 유틸리티 토큰입니다. 확산이란 바로...
바이낸스를 통해 최소 2.4억 달러의 암호화폐 세탁: 보고서
로이터의 새로운 보고서에 따르면 2.35년부터 2017년까지 바이낸스를 통해 최소 2021억 XNUMX천만 달러의 불법 자금이 세탁된 것으로 추정됩니다. 통신사는 법원 기록을 분석하고 법률 전문가와 대화를 나눴습니다.
바이낸스, 로이터가 2.3억 달러 세탁을 도운 범죄자들의 주장 반박
선도적인 암호화폐 거래소인 바이낸스는 거래 플랫폼이 악의적인 행위자들이 2억 달러 상당의 디지털 자산을 세탁하는 데 도움이 되었다고 주장하는 로이터 통신이 발표한 조사 보고서에 대해 응답했습니다.
Europol, 수백만 달러를 세탁한 범죄자를 위한 병렬 은행 시스템 해체
유로폴 금융경제범죄센터(EFECC), 스페인 치안경비대(Guardia Civil), 독일 연방형사경찰청(Bundeskriminalamt), 그리고 t...
체이널리시스, 비트코인으로 14억 달러 세탁
블록체인 데이터 분석 회사인 체이널리시스(Chainalytic)의 보고서에 따르면, 범죄자들은 계속해서 비트코인을 이용해 활동하고 있습니다. 체이널리시스와 비트코인, 범죄와 손잡다…
DeFi 재진입 공격, 백 파이낸스에서 6.5만 달러 세탁
DeFi는 암호화폐 생태계에서 가장 잠재력이 높은 분야 중 하나입니다. 많은 사람들은 업계가 주류 은행을 혼란에 빠뜨릴 가능성이 있다고 믿습니다. 하지만 업계 역시 여러 난관에 직면해 너무 뜨겁습니다.
Netflix, 2016 Bitfinex 해킹으로 수십억 BTC를 세탁한 커플에 대한 암호화 시리즈 주문
미국 유명 스트리밍 서비스 넷플릭스(Netflix)가 2016년 비트파이넥스(Bitfinex) 행사에서 수십억 달러 상당의 BTC를 세탁했다고 주장하는 부부에 대한 다큐멘터리 시리즈를 주문했다고 밝혔다.
NFT를 통해 수백만 달러 세탁 — Chainalysis 보고서 ⋆ ZyCrypto
인기 있는 암호화폐 반대자들이 비트코인과 기타 암호화폐의 분산화와 익명성에 반대하는 가장 큰 주장 중 하나는...
Chainalysis 보고서에 따르면 8.6년에 2021억 달러가 암호화폐를 통해 세탁되었습니다.
암호화폐 부문은 익명성으로 인해 계속해서 악의적인 행위자를 끌어들이고 있습니다. 정부는 자금세탁을 위한 암호화폐 사용을 억제하는 규정을 개발하기 위해 열심히 노력해 왔습니다.
8.6년에 2021억 달러 가치의 암호화폐를 세탁한 범죄자: Chainalysis 보고서
블록체인 기반 데이터 플랫폼인 체이널리시스(Chainalytic)는 2021년에 세탁된 전체 암호화폐 가치가 8.6년보다 30% 증가한 2020억 달러로 추산했습니다. 하지만 회사에 따르면 이러한 증가는...
Chainalysis 보고서에 따르면 8.6년보다 2021년에 2020억 달러의 암호화폐 세탁
암호화폐 범죄는 논란의 여지가 있는 주제일 수 있습니다. 자산의 규제되지 않은 특성으로 인해 투자자와 기업가를 돈세탁 혐의로 비난하기 쉽기 때문입니다.
토네이도 현금을 통해 세탁되는 Crypto.com의 도난당한 이더
온체인 데이터에 따르면 싱가포르에 본사를 둔 Crypto.com에서 도난당한 15만 달러 규모의 이더(4,600 ETH)가 현재 이더리움 믹서인 Tornado Cash를 통해 세탁되고 있습니다. Tornado Cash는 ETH 혼합기입니다.