브라질 경찰, 766억 XNUMX만 달러 이상 훔친 '비트코인 셰이크' 적발(보고서)

브라질 연방 경찰이 '비트코인 셰이크'로 알려진 사업가 프란시스코 발데비노 다 실바가 이끄는 범죄 조직의 활동을 중단한 것으로 알려졌다.

당국은 범죄자들이 지난 몇 년 동안 수천 명의 사람들을 속이고 최대 4억 브라질 헤알(766억 XNUMX만 달러)을 세탁했다고 주장했습니다.

브라질의 또 다른 Crypto Ponzi 계획

글로보뉴스 공개 브라질 법 집행 요원이 수천 명의 현지인과 다른 국가를 대상으로 한 대규모 암호 화폐 사기의 배후에 있다는 의심을 받고 da Silva와 그의 많은 파트너의 주소를 급습했습니다.

Da Silva("Bitcoin Sheikh"로 알려짐)와 그의 팀은 미래 투자자들에게 최대 20%의 수익을 약속하는 모호한 디지털 자산 투자 플랫폼을 운영했다고 합니다. 범죄자들은 ​​기업에 이익을 제공하는 데 전념하는 거대한 암호화 전문가 팀이 있다고 확신시켜 피해자를 유인했습니다.

Da Silva와 그의 갱단은 당국에 따르면 후원이나 유동성이 부족한 자체 토큰을 만들었습니다.

흥미롭게도 피해자 중에는 230,000만 달러 이상을 잃은 모델 사샤 메네겔과 같은 유명인도 있었습니다. 이름이 공개되지 않은 브라질 축구 선수들도 명단에 합류했다.

"Operation Poyais"라고 불리는 조사에 따르면 사기꾼들은 지난 몇 년 동안 766억 XNUMX만 달러 상당의 디지털 자산을 세탁한 것으로 나타났습니다. 경찰은 상파울루, 리우데자네이루, 산타카타리나, 파라나에 있는 여러 주소에 흩어져 있는 금괴, 고급차, 값비싼 시계와 함께 해당 소지품을 압수했습니다.

다 실바의 변호인은 이번 급습이 “이런 성격의 수사 절차에서 통상적인 조치”라고 말했다. 그는 또한 그의 고객이 "사업 운영의 효과적인 규칙성과 적법성을 입증하는 범위 내에서" 그의 활동에 대한 설명을 제공할 준비가 되어 있다고 말했습니다.

브라질, '비트코인 파라오'도 적발

지난 여름 브라질 연방경찰 부서진 다른 사기성 크립토 플랫폼에서 그 지도자들을 체포했습니다. 그 중 하나는 악명 높은 Glaidson Acácio dos Santos("Bitcoin Pharaoh"로 알려짐)였습니다.

앞서 언급한 경우와 유사하게, 거래 장소는 저축을 기꺼이 투자하려는 사람들에게 엄청난 수익을 약속했습니다. 그럼에도 불구하고 어떤 것이 너무 좋게 들린다면 사실일 것입니다. 결국 122,000명이 넘는 사람들이 갱단에 속았습니다.

오랜 법정 재판 끝에 브라질 당국은 마침내 해결책을 찾았습니다. 지난 달, 그들은 주문한 dos Santos는 사기를 당한 모든 투자자와 채권자에게 3.7억 달러를 상환합니다.