Bitcoin을 사용하여 미국으로 송환된 4억 달러 세탁에 사용한 BTC-e 운영자

미국 법무부(DOJ)는 42세의 러시아인 Alexander Vinnik이 자금 세탁 및 불법 암호화폐 거래소 운영과 관련된 여러 혐의로 그리스에서 미국으로 인도되었다고 금요일 발표했습니다. 

Vinnik은 2017년 미국에서 현재는 없어진 암호화폐 거래 플랫폼 BTC-e를 적절한 승인 없이 운영하고 범죄자들이 비트코인을 통해 최소 4억 달러를 세탁하도록 도운 혐의로 법무부와 처음으로 법적 문제를 겪었습니다.

범죄인 인도 문제

같은 해, 그는 미국 정부의 요청으로 그리스에서 체포되었습니다. 체포된 후 Vinnik의 자산은 90천만 달러에 달했습니다. 압수 된 뉴질랜드 경찰의 경찰에 의해. 당시 당국은 BTC-e가 자금세탁 방지 정책을 갖고 있지 않아 불법 수익금 세탁, 랜섬웨어 공격, 사기, 절도, 마약 범죄 등 다양한 사이버 범죄를 조장한다고 지적했습니다. 

2020년 42월 당시 XNUMX세의 절제된 러시아, 프랑스, ​​미국 간의 XNUMX년 간의 범죄인 인도 분쟁 끝에 프랑스로 송환되었습니다. 

프랑스로 송환된 후 Vinnik은 혐의를 부인하고 약 11,000달러에 해당하는 범죄 혐의를 덜 받는 러시아로의 이송을 요청했습니다. 그의 요청은 100년과 2016년 사이에 랜섬웨어를 통해 최소 2018명을 사취한 혐의로 프랑스에서 기소될 것이라고 판결한 파리 소재 판사에 의해 거부되었습니다. 

2020년 XNUMX월, 프랑스 검찰은 Vinnik에게 자금세탁 혐의로 XNUMX년형을 선고했습니다. 그러나 그는 랜섬웨어를 통해 사람들을 사취했다는 초기 혐의에 대해 무죄를 선고받았다. 

미국은 그리스에서 Vinnik을 인도합니다.

목요일에 범죄자는 그리스로 다시 이송되어 미국으로 인도되었습니다. 그는 현재 무면허 자금 서비스 사업 운영, 자금 세탁 공모, 자금 세탁, 불법 금전 거래 등 21가지 혐의를 받고 있습니다. 

"4년 이상의 소송 끝에 러시아 국적의 Alexander Vinnik이 어제 미국으로 송환되어 XNUMX억 달러 이상의 범죄 수익을 세탁한 범죄 암호화폐 거래소인 BTC-e를 운영한 혐의를 받았습니다." 말했다 법무부 형사과의 법무차관 Kenneth A. Polite, Jr..

미연방수사국(FBI), 국토안보수사국, 미국 비밀경호국 범죄수사국은 아직 사건을 수사하고 있다. Vinnik은 유죄가 인정될 경우 미국 감옥에서 최대 50년을 보낼 위험이 있습니다.