위험 평가 회사인 Global Ledger의 조사에 따르면 약 775,000달러의 스테이블코인 USDT가 트론 네트워크의 피싱 사기로 도난당한 것으로 알려졌습니다. Global Ledger는 우리가...
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트라이어드와 연결된 갱단이 암호화폐와 카지노를 사용하여 10억 달러를 세탁한 방법
이 기사를 들어보세요. 호주 연방 경찰은 약 10억 달러를 이동시킨 Xin 자금 세탁 조직을 해체한다고 발표했습니다. 체포된 사람들 중에는 명백한 ...
Lazarus, Harmony 브리지 해킹으로 도난당한 자금 27.2만 달러 추가 세탁 시도
온체인 분석에 따르면 Harmony의 Horizon 브리지 해킹에 책임이 있는 북한 해커들이 불법 자금의 일부를 이동하려고 주말을 보냈습니다. 라자루스 그룹이 어떻게 활동하는지에 대한 온체인 분석...
북한과 연결된 해커, Harmony Bridge에서 $17.7m ETH 세탁
소셜 미디어 별명 ZachXBT로 활동하는 자칭 암호화폐 수사관은 조선민주주의인민공화국(DPRK)과 동맹을 맺은 행위자들이 또 다른 훔친 자금을 세탁했다고 주장했습니다.
Harmony 공격자들, 추가로 27만 달러 세탁 시도
지난 밤 늦게 2022년 41월에 Harmony 익스플로잇 배후에 있는 공격자들은 부당하게 얻은 ETH 수익 중 또 다른 배치를 현금화하려고 시도했습니다. TornadoCash와 Rai를 통해 세탁된 XNUMX ETH에 이어...
북한 해커, 하모니 브릿지 공격으로 ETH 27만 달러 세탁 시도
하모니 교량 공격 배후에 있는 북한의 착취자들은 지난 28월에도 훔친 자금을 계속해서 세탁하려고 시도하고 있습니다. 블록체인 탐정 ZachXBT가 XNUMX월 XNUMX일에 공개한 온체인 데이터에 따르면...
해커, 북한에서 훔친 이더리움 27만 달러 세탁
2022년 27.18월에 탈취한 현금은 아직도 하모니다리 공격의 배후에 있는 북한 착취자들에 의해 세탁되고 있습니다. 범죄자들은 또 XNUMX만 달러 상당의 자금을 이체했습니다.
北해커, 하모니브릿지 공격으로 27.18만달러 ETH 세탁
지난 100월 27.18억 달러 상당의 이더리움(ETH)을 훔친 하모니 브릿지 공격자들이 전리품 세탁을 계속하고 있다. 해커들은 주말 동안 도난당한 ETH 중 XNUMX만 달러를 세탁했습니다.
FTX 해커, 400억 달러 세탁 방법에 대한 정보 입수
ETH 거래에는 자금세탁에 대한 팁과 함께 400억 달러 규모의 FTX 해커를 위한 메시지가 포함된 것으로 밝혀졌습니다. 해커는 기괴한 메시지를 받았다 400억 달러 상당의 암호화폐를 훔친 해커..
온체인 연구원, Harmony Bridge 공격으로 이더리움에서 63만 달러 발견, 해커들이 주요 거래소에서 자금 세탁 시도 - Bitcoin News
15년 2023월 XNUMX일, 온체인 연구원들은 하모니 브릿지 공격 중에 도난당한 자금이 이동되었음을 발견했습니다. 북한 해킹조직과 연관돼 있는 것으로 알려진 도둑 용의자들..
암호화폐 범죄자, 10년까지 2025억 달러 세탁 예정, 새로운 보고서 제안
점점 더 대중화되고 있지만 대체로 규제되지 않는 암호화폐 산업이 확장됨에 따라, 신생 블록체인 기술을 통해 점점 더 많은 부정직하고 악의적인 참가자를 끌어들이고 있습니다.
FTX 공격자는 ChipMixer를 사용하여 토큰을 세탁합니다.
온체인 탐정 ZachXBT에 따르면 FTX 공격자는 자금 세탁을 위해 ChipMixer를 이용했으며 이미 약 360비트코인(BTC)을 세탁했다고 합니다. 업데이트: FTX 공격자는 ChipMixer를 사용하여...
Deribit 해커, 훔친 자금 세탁을 위해 토네이도 현금으로 전환
Deribit 거래소의 핫월렛을 악용한 해커가 승인된 암호화폐 혼합기인 Tornado Cash를 사용하여 훔친 자금을 이동하기 시작했습니다. Etherscan의 데이터에 따르면 공격자는...
미국 법무부가 BTC를 사용하여 마약 밀매 자금 5.4만 달러를 세탁한 혐의로 남성을 기소했습니다.
미국 법무부(DOJ)는 비트코인을 사용하여 마약 밀매 수익금 5.4만 달러를 세탁한 혐의로 캘리포니아에 거주하는 John Khuu를 기소했습니다. 혐의에 따르면 Khuu는 ...
Ronin Bridge Hackers는 ChipMixer를 사용하여 73만 달러 이상의 훔친 자금을 세탁했습니다.
SlowMists의 온체인 조사에 따르면 Ronin 브리지 해커(Lazarus Group)는 개인 정보 보호 프로토콜인 ChipMixer를 사용하여 3,460 BTC(보도 시간 기준 73.2만 달러)를 세탁한 것으로 나타났습니다. m에서 ...
Axie Infinity 자금 세탁에 사용되는 승인된 믹서, SlowMist 연구원 공개
Axie Infinity의 Ronin 사이드체인에 대한 620억 XNUMX천만 달러 규모의 공격 이후 한 연구원이 승인된 암호화폐 믹서로의 자금 흐름을 추적했습니다. 공격자는 해킹된 개인키를 사용해 ETH와 USDC를 만들었습니다.
이스라엘, 프랑스에서 도난당한 수백만 달러를 세탁하기 위해 암호화 계획에서 3명 체포 – Bitcoin News
이스라엘 경찰이 암호화폐 거래를 통해 프랑스 재무부에서 훔친 수백만 유로를 세탁한 혐의로 용의자 XNUMX명을 체포했습니다. 그 돈은 정부 보조금에서 나왔습니다.
보고서는 해커가 Crypto RenBridge 플랫폼을 통해 540억 XNUMX천만 달러를 세탁했음을 보여줍니다.
탈중앙화는 암호화폐 자산 거래에서 제XNUMX자의 간섭을 제거하는 암호화폐의 고유한 기능입니다. 대부분의 경우 투자자 및 기타 사람들에게는 이점이 될 수 있지만...
Alameda 소유 RenVM은 Ren Bridge를 통해 '어떤 자산도 세탁할 수 없음'을 확인하여 540억 XNUMX천만 달러의 세탁된 자금 주장을 폭로했습니다.
블록체인 데이터 분석 회사인 엘립틱 커넥트(Elliptic Connect)는 수요일 암호화폐와 뉴스 미디어 모두에서 널리 다루는 보고서를 발표했습니다. 제목은 "크로스체인 범죄: XNUMX억 달러 이상이...
체인 호핑으로 540억 XNUMX천만 달러를 세탁하기 위해 사이버 범죄자들이 사용한 Renbridge
흔적이나 정지가 없습니다. 블록체인 전문 기술로 인해 암호화폐 전문가들이 또 다른 심각한 범법을 저질렀습니다. 암호화폐가 증가함에 따라 사이버 범죄자는 암호화폐를 사용하여 암호화폐 시장을 표적으로 삼습니다.
재무부, 7억 달러 이상의 세탁을 도운 혐의로 이더리움 기반 토네이도 현금 제재
월요일 재무부는 악의적 세탁을 조장한 혐의로 북한 정부가 후원하는 해킹 그룹과 연계된 암호화폐 회사를 제재했습니다.
Bitcoin을 사용하여 미국으로 송환된 4억 달러 세탁에 사용한 BTC-e 운영자
미국 법무부(DOJ)는 42세의 러시아인 알렉산더 비니크(Alexander Vinnik)가 돈세탁과 관련된 여러 혐의로 그리스에서 미국으로 송환되었다고 금요일 발표했습니다.
러시아, Crypto Scammers 세탁 수익을 돕는 사람들을 위한 감옥 시간 고려 – Coinotizia
러시아 내무부가 암호화폐 사기꾼에게 돈세탁 서비스를 제공하는 사람들을 추적하기로 결정하고 그들이 감옥에 가야 한다고 제안했습니다. 부서는 범죄를 소개하고 싶어합니다 ...
러시아, Crypto Scammers 세탁 과정을 돕는 사람들을 위한 감옥 시간 고려 – Regulation Bitcoin News
러시아 내무부가 암호화폐 사기꾼에게 돈세탁 서비스를 제공하는 사람들을 추적하기로 결정하고 그들이 감옥에 가야 한다고 제안했습니다. 부서는 범죄를 소개하고 싶어합니다 ...
브라질 경찰, 불법 금 채굴 자금 세탁에 암호화폐 사용
브라질 연방 경찰이 암호화폐 토큰을 이용해 불법 금 채굴로 얻은 자금을 세탁했다고 주장하는 단체를 급습했다고 로이터 통신이 금요일 보도했습니다. 목요일 이 작전에서 XNUMX명이 체포됐다.
브라질 경찰, 불법 금광 채굴로 만든 돈 세탁에 비트코인 사용
– 광고 – 브라질의 부패 방지 기관은 불법 금 채굴 수익을 숨기기 위해 암호화폐를 활용한 혐의로 기소된 그룹을 해산했습니다. 로이터 통신에 따르면 목요일...
CoinDesk Korea, Do Kwon's Terra가 가격 조작 또는 자금 세탁을 위해 3.6억 달러의 UST 및 USDT 보유
– 광고 – 코인데스크는 권도권의 테라가 비자금으로 4.6조7억원을 가져갔다고 보도했다. Terra의 XNUMX월 XNUMX일 충돌 이후 Uppsala Security와 CoinDesk Korea는 온체인 d를 사용하여 조사했습니다.
Harmony Hacker는 토네이도 현금을 사용하여 도난당한 100억 달러를 세탁하고 있습니다.
PeckShield 보고서에 따르면 Harmony 공격자는 이미 프로토콜을 통해 12만 달러 이상을 혼합했으며 100분마다 Tornado Cash로 XNUMX ETH를 보내고 있습니다. 목요일 아침,...
로이터 보고서에 따르면 Lazarus Group은 Binance를 사용하여 도난당한 자금을 세탁했습니다.
2020년 5.4월, 북한 라자루스 그룹(Lazarus Group)의 해커들이 슬로바키아 암호화폐 거래소 Eterbase에 침입하여 약 XNUMX만 달러 상당의 화폐를 훔쳤습니다. 암호화된 이메일 주소만을 사용하여 하...
바이낸스가 2.3억 달러 이상의 불법 자금을 세탁한 것으로 조사 결과 밝혀졌습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 2.3년 만에 XNUMX억 달러가 넘는 불법자금 세탁의 통로 역할을 한 것으로 알려졌다. 바이낸스는 해커, 마약에 활용된 것으로 알려졌습니다.
미국, 북한에 20.5만 달러 세탁 도운 비트코인 믹서 블렌더 제재
금요일 미국은 지난 주말 Axie Infinity 해킹으로 인해 훔친 약 20.5만 달러를 북한 해커들이 세탁하도록 도운 것으로 알려진 암호화폐 혼합 서비스 블렌더(Blender)를 제재했습니다.