CFTC, 오하이오 남성이 12만 달러 '비트코인 폰지 사기'를 운영했다고 비난

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 이번 주 오하이오주의 한 남성이 명백한 폰지 사기의 일환으로 고객으로부터 12만 달러 이상과 최소 10개의 비트코인을 부정하게 청탁했다고 주장하면서 민사 집행 소송을 제기했습니다. 고소장에 따르면 이 남성은 요트 렌탈, 고급 자동차, 개인 제트기 사용 등의 "호화로운 생활" 자금을 마련하기 위해 현금을 사용하기도 했다. 

Rathnakishore Giri와 그의 회사인 NBD Eidetic Capital, LLC 및 SR Private Equity, LLC.는 150명의 고객으로부터 사기를 당하고 디지털 자산 거래를 위한 고객 자금을 남용한 혐의를 받고 있습니다. 고소장에는 기리의 부모도 “정당한 이해관계가 없는 자금을 소유한” 구제 피고로 기소됐다.

크리스틴 존슨(Kristin Johnson) CFTC 커미셔너는 “기리는 디지털 자산 투자 기회에 대한 현대적 열광을 포착하고 무심코 투자자들이 현금과 비트코인으로 12만 달러 이상을 자신의 펀드에 기부하도록 유도했다”고 말했다. .

고소장에 따르면 피고인들은 2019년 XNUMX월부터 디지털 자산 투자 펀드에 투자하기 위해 자금을 모집하고 수락했다. 기리와 그의 회사들은 이익 보장을 포함한 허위 진술을 한 혐의를 받고 있다. 피고인들은 또한 고객들에게 언제든지 자금을 인출할 수 있다고 말했는데, 이는 거짓이었습니다. 또한 기리는 고객 자금을 자신의 자금 및 부모인 Giri Subramani 및 Loka Pavani Giri 소유의 은행 계좌와 혼합한 혐의를 받고 있습니다.

“Giri는 약속한 대로 디지털 자산을 획득하고 거래하기 위해 고객 자금을 사용하는 대신, 개인 제트기, 요트 대여, 호화로운 별장, 고급 자동차 사용을 특징으로 하는 자신의 호화로운 라이프스타일에 자금을 조달하기 위해 투자 자금을 사용하여 단순히 고객의 돈을 훔쳤습니다. 그리고 값비싼 옷." 존슨이 말했다.

CFTC는 목요일 오하이오 남부 지방 법원에 민사 집행 소송을 제기했습니다. CFTC는 사기를 당한 고객에 대한 배상, 부당 이득의 횡령 및 민사상 벌금을 요구하고 있습니다. 위원회는 또한 영구적인 거래 및 등록 금지와 상품 교환법 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 찾고 있습니다. 

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