CFTC, 12만 달러 Bitcoin Ponzi 계획의 주모자에 대한 기소 ⋆ ZyCrypto

상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 암호화폐 기반 폰지 사기로 고객으로부터 12만 달러 이상을 횡령한 오하이아 남성과 그의 회사를 기소했습니다.

CFTC, 요금 부과

CFTC는 청구 된 수백만 달러의 암호 화폐 사기를 실행한 혐의를 받는 남자.

오하이오주 New Albany의 Rathnakishore Giri는 암호화 자산에 관심이 있는 순진한 대중을 속이기 위해 고안된 정교한 계획에서 성공적인 암호화폐 거래인 척했습니다.

Giri는 자신의 두 회사인 SR Private Equity LLC와 NBD Eidetic Capital LLC를 통해 투자자들에게 상당한 수익을 올리기 위해 투자 펀드에 자본을 재투자하겠다고 약속했지만 이는 모두 거짓말이었습니다.

CFTC에 따르면 150명 이상의 투자자가 12년 10월부터 현재까지 그의 펀드에 현금 2019만 달러와 최소 XNUMX비트코인을 기부했다고 주장한다. 이미 예상할 수 있듯이 Giri는 그 돈을 호화로운 생활 방식에 사용했습니다. 

또 “고발장에서는 고객을 유인하는 과정에서 피고가 고객 자금을 폰지 사기와 유사한 방식으로 다른 고객에게 이익을 주기 위해 횡령한 점, 기리의 호화로운 생활을 위해 고객 자금을 횡령한 점 등 중요한 사실을 누락했다고 주장했다. 요트 렌탈, 호화 휴가, 호화 쇼핑이 포함됩니다." 불만의 일부를 읽습니다.

기리는 투자자들에게 언제든지 투자금을 현금화할 수 있다고 말했지만 사실이 아니었다. 그는 사실 조작과 "기만적인 장치"를 금지하는 상품법을 위반한 혐의를 받고 있습니다.

CFTC는 또한 기리의 부모인 기리 수브라마니(Giri Subramani)와 로카 파바니 기리(Loka Pavani Giri)를 구제 피고가 정당한 이해관계가 없는 자금을 소유하고 있다고 기소했습니다.

투자자에게 상환

위원회는 법원이 기리에게 사기를 당한 투자자들을 갚도록 강제하기를 원한다. 기리에게 이 계획과 관련된 모든 활동을 중지하도록 지시하는 것 외에도 CFTC는 그가 부당하게 얻은 모든 이익을 토해내기를 원합니다.

그녀의 금요일 성명서, CFTC의 Kristin N. Johnson 커미셔너는 위원회가 "고객을 보호하기 위해 시장을 엄격하게 조사하고 규제를 시행"하지만 암호화 자산과 같은 새로운 투자 상품이 "새로운 도전"을 제기할 수 있다고 언급했습니다. 

그럼에도 불구하고, 이 사건은 효과적인 집행 및 소비자 보호가 자산 등급에 관계없이 최우선 순위 중 하나로 남아 있어야 함을 보여줍니다.