미국 법무부(DOJ)에 따르면 100억 달러 규모의 글로벌 암호화폐 폰지(Ponzi) 사기의 대표 거래자가 유죄를 인정하고 최대 XNUMX년의 징역형에 직면해 있다고 합니다. 피고인들은 람보르기니를 임대하고, 티파니에서 쇼핑을 하고, 세컨드 하우스를 구입하는 등의 목적으로 많은 투자자들의 돈을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.”
Empiresx의 헤드 트레이더는 유죄를 인정합니다.
미국 법무부(DOJ)는 목요일 조슈아 데이비드 니콜라스(Joshua David Nicholas)가 "투자자로부터 약 100억 달러를 모은 글로벌 암호화폐 투자 사기 계획"의 "헤드 트레이더" 역할에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다.
28세의 플로리다 남성은 자신과 다른 사람들이 "보장된" 수익을 약속하고 Empiresx가 수익성을 극대화하기 위해 인공 지능과 인간 지능을 사용하는 거래 봇을 운영했다고 주장하는 것을 포함하여 투자자에게 암호화폐 플랫폼이라고 알려진 Empiresx에 대해 수많은 허위 진술을 했다고 인정했습니다. 투자자를 위해.
DOJ는 다음과 같이 자세히 설명했습니다.
대신 Empiresx는 나중에 Empiresx 투자자로부터 얻은 돈으로 초기 투자자에게 지불하여 Ponzi 계획을 운영했습니다.
미국 증권 거래 위원회(SEC)는 또한 1933월에 Nicholas를 Empiresx 설립자 Emerson Pires 및 Flavio Goncalves와 함께 1934년 증권법 및 XNUMX년 증권 거래법의 등록 및 사기 방지 조항을 위반한 혐의로 기소했습니다. .
Empiresx는 투자 프로그램을 SEC에 등록한 적이 없다고 증권 규제 기관은 말했습니다.
봇은 가짜였고, Nicholas의 거래는 상당한 손실을 초래했으며 피고는 투자자 자금의 일부만 Empiresx의 중개 계정으로 이체했습니다.
SEC는 "대신 피고들은 람보르기니를 임대하고, 티파니에서 쇼핑을 하고, 세컨드 하우스를 구입하는 등 많은 돈을 횡령한 혐의를 받고 있다"고 설명했다.
법무부는 지난 XNUMX월 XNUMX명 모두를 “전신 사기 공모 혐의 XNUMX건과 증권 사기 공모 혐의 XNUMX건”으로 기소했다. Pires와 Goncalves는 또한 "국제 자금 세탁 음모"로 기소되었습니다. 기소장에 따르면 두 사람은 외국계 암호화폐 거래소를 통해 투자자들의 자금을 세탁했다.
법무부는 다음과 같이 지적했습니다.
Nicholas는 유가 증권 사기를 공모한 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 최대 XNUMX년의 징역형에 처해 있습니다.
Nicholas가 Empiresx 암호 Ponzi 계획에서 그의 역할로 인해 XNUMX년 동안 감옥에 가야 한다고 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.
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출처: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/