인도 당국 검색 Crypto Exchange Coinswitch Kuber — CEO는 자금 세탁과 관련이 없다고 말합니다.

인도 집행국(ED)은 인기 있는 암호화폐 거래 플랫폼인 코인스위치 쿠버(Coinswitch Kuber)와 연결된 XNUMX개 건물에서 수색을 실시했습니다. 회사는 ED와의 계약이 자금 세탁 조사와 관련이 없다고 밝혔습니다. 연방 기관은 최근 다른 두 암호화폐 회사 Wazirx와 Vauld의 자산을 동결했습니다.

ED 목록의 Coinswitch Kuber 다음

인도 정부의 법 집행 및 경제 정보 기관인 Enforcement Directorate(ED)는 목요일 인기 있는 암호화폐 거래 플랫폼 Coinswitch Kuber와 연결된 XNUMX개 위치에서 검색을 수행했습니다.

암호화폐 거래 플랫폼은 Andreessen Horowitz(A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures 및 Sequoia Capital을 비롯한 많은 글로벌 벤처 자본가의 지원을 받습니다. Coinswitch는 등록된 사용자가 18만 명이 넘는 인도 최대의 암호화 앱이라고 주장합니다. 인도 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 플랫폼은 지난해 유니콘 지위를 획득했다.

Coinswitch Kuber CEO Ashish Singhal은 트위터에 설명 토요일 상황. 그는 자신의 회사가 ED 방갈로르에 참여하는 것이 “자금 세탁이나 PMLA[자금 세탁 방지법]에 관한 것이 아닙니다.”라고 강조했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다. 우리는 그들과 완전히 협력하고 있습니다.”

CEO는 트윗에서 "인도의 업계 리더이자 가장 규정을 준수하는 암호화 플랫폼 중 하나로서 우리는 다양한 이해 관계자와 건설적인 대화에 참여하여 그들이 우리의 비즈니스 모델, 최고의 규정 준수 관행을 이해하도록 도우며 이러한 문제에 대해 더 명확하게 설명합니다."라고 트윗했습니다. .

Bloomberg에 따르면 ED는 벵갈루루에 기반을 둔 암호화폐 거래소의 이사와 CEO의 사무실 시설과 거주지를 수색했습니다. 해당 사실을 알고 있는 사람의 말을 인용하여, 추가 거래 플랫폼이 해당 국가의 외환법을 위반하여 20억 루피(250억 XNUMX만 달러)가 넘는 주식을 취득한 혐의를 받고 있다는 구체적인 내용은 제공하지 않았습니다.

이코노믹 타임즈(ET)는 수색이 자금 세탁과 관련이 있다고 보도했습니다. 보고서는 조사를 맡은 한 소식통을 인용해 "기관은 모든 보고 기관이 고객과 실소유자의 신원을 확인하도록 요구하는 PMLA 법 11(A)조를 위반한 것으로 밝혀졌다"고 설명했다. . 그 사람은 다음과 같이 덧붙였습니다. "조사 결과 (KYC) 사례의 80% 이상에서 가짜이거나 의심스러운 것으로 나타났습니다."

뉴스 매체는 최근 ED가 10개의 즉시 대출 앱에서 모금한 범죄 수익으로 식별된 1,000억 루피 이상을 세탁한 혐의로 최소 365개의 암호화폐 거래소를 조사하고 있다고 보고했습니다.

이달 초 ED는 암호화폐 거래소를 소유한 Zanmai Labs의 이사 중 한 명을 검색했습니다. 와 지르 크. 당국은 이후 암호화폐 거래소의 은행 자산에서 8만 달러 이상을 동결하라는 명령을 내렸습니다. 일주일 후 ED는 Peter Thiel이 지원하는 암호화 거래 및 대출 플랫폼의 암호화폐 및 은행 자산을 동결했습니다. 볼트 총 46만 달러가 넘는다.

Coinswitch Kuber의 XNUMX개 구내를 검색하는 ED에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

케빈 헬름 스

Austrian Economics의 한 학생 인 Kevin은 2011에서 Bitcoin을 발견하고 그 후로도 전도자로 일했습니다. Bitcoin 보안, 오픈 소스 시스템, 네트워크 효과 및 경제와 암호 간의 교차점에 관심이 있습니다.

이미지 크레딧: Shutterstock, ×, Wiki Commons