인도 당국, Wazirx의 은행 계좌 동결 해제, Crypto Exchange에 따르면 – Exchange Bitcoin News

인도 집행국(ED)이 암호화폐 거래소 와지르스(Wazirx)의 은행 계좌를 동결했다고 회사가 밝혔다. 16개 핀테크 회사와 즉시 대출 앱에 대한 연방 기관의 조사의 일환으로 계정이 동결되었습니다.

Wazirx는 은행 계좌가 이제 동결 해제되었다고 말합니다.

인도 암호화폐 거래소 Wazirx는 월요일 인도 정부의 법 집행 및 경제 정보 기관인 Enforcement Directorate(ED)가 은행 계좌를 동결 해제했다고 밝혔습니다.

이 회사는 ED가 16개 핀테크 기업과 즉시 대출 앱을 조사하고 있다고 설명했다. 암호화폐 거래소는 Wazirx가 "ED 조사의 대상으로 보이는 혐의를 받는 핀테크 및 즉시 대출 앱 기업과 관련이 없다"고 강조하면서 이러한 회사 중 일부가 "우연히 Wazirx 플랫폼을 사용했다"고 인정했습니다.

인도 암호화폐 거래소는 "조사관들에게 플랫폼을 사용한 혐의로 기소된 회사의 모든 필요한 세부 정보, 정보 및 문서를 제공함으로써 수사관들과 협력하고 있다"고 강조했다.

암호화폐 거래소는 "Wazirx의 적극적인 협력과 의심스러운 계정 차단으로 이어진 적극적인 자금 세탁 방지(AML) 검사로 인해 ED가 Wazirx의 은행 계좌를 동결 해제했습니다."라고 자세히 설명했습니다.

Wazirx는 이제 평소와 같이 은행 업무를 계속할 수 있는 위치에 있습니다.

ED 발표 XNUMX월 초 Wazirx의 은행 자산을 동결했다고 합니다. 기관은 이번 조치가 인도중앙은행(RBI) 지침을 위반한 '약탈적 대출 관행'에 대해 비은행 금융회사(NBFC)와 핀테크 파트너에 대한 자금세탁 조사의 일환이라고 설명했다.

Wazirx는 심층 내부 조사에서 다음과 같은 사실이 밝혀졌다고 월요일에 추가로 밝혔습니다.

ED가 정보를 찾은 대부분의 사용자는 이미 내부적으로 Wazirx에 의해 의심스러운 것으로 식별되었으며 2020-2021년에 차단되었습니다.

Wazirx에 이어 ED 얼어 붙다 Peter Thiel이 지원하는 암호화 플랫폼인 Vauld의 46만 달러 상당의 암호화폐 및 은행 자산. 소속사는 지난 XNUMX월 검색된 암호화폐 거래소 Coinswitch Kuber. 하지만 거래소 대표는 자금세탁 수사와 관련이 없다고 밝혔다.

암호화폐 거래소 Wazirx의 은행 계좌 동결을 해제하는 ED에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

케빈 헬름 스

Austrian Economics의 한 학생 인 Kevin은 2011에서 Bitcoin을 발견하고 그 후로도 전도자로 일했습니다. Bitcoin 보안, 오픈 소스 시스템, 네트워크 효과 및 경제와 암호 간의 교차점에 관심이 있습니다.

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