인도의 주요 암호화폐 거래소 WazirX는 집행국(ED)이 회사의 은행 계좌를 동결 해제했다고 밝혔으며 은행 업무를 재개했다고 밝혔습니다.
WazirX 작업 재개
에 따라 최신 정보 월요일(12년 2022월 XNUMX일) WazirX는 암호화폐 거래소가 당국과 협력하고 있으며 회사가 조사를 돕기 위해 필요한 문서와 정보를 제공한다고 밝혔습니다.
회사의 성명은 다음과 같습니다.
'WazirX의 적극적인 협력과 의심스러운 계정 차단으로 이어진 적극적인 자금 세탁 방지(AML) 검사로 인해 ED는 WazirX의 은행 계좌를 동결 해제했습니다. WazirX는 이제 평소처럼 은행 업무를 계속할 수 있는 위치에 있습니다.”
16월에 ED는 WazirX의 모회사인 Zanmai Lab과 그 이사인 Sameer Mhatre의 부지를 급습했습니다. 기관에 따르면 암호화폐 거래소는 이들 기업이 암호화폐를 사용하여 범죄 수익을 세탁하는 데 도움이 되었습니다.
또한 ED는 WazirX의 모회사가 암호화폐 거래소의 소유권을 숨기기 위해 Binance, Crowdfire 및 Zettai와 협력했다고 주장했습니다.
또한 기관은 인도 회사가 KYC(Know-Your-Customer) 규범을 위반했으며 실사를 수행하지 않았으며 의심스러운 거래를 보고하지 않았다고 밝혔습니다. 결과적으로 인도 감시자는 8.1만 달러 상당의 WazirX 자산을 동결했습니다.
WazirX는 Zanmai Labs를 대신하여 ED와 협력하고 있으며 모든 질문에 투명하게 응답한다고 밝혔습니다. 그만큼 블로그 게시물 또한 말했다
“Zanmai Labs는 WazirX를 사용하는 모든 불법 활동에 대해 용납하지 않는 정책을 가지고 있습니다. 사용자는 관련 법률에 따라 WazirX를 사용하기로 사용자 계약에 동의합니다. 사용자는 주소 및 신원 증명 제출을 포함하여 KYC 프로세스를 완료한 후에만 WazirX에 등록됩니다. KYC/AML 조건 및 프로세스는 플랫폼에서 공개적으로 사용할 수 있습니다. 모든 거래에 대해 관련 사용자의 KYC 세부 정보를 생성할 수 있습니다.”
ED 조사 중인 더 많은 암호화폐 거래소
최신 업데이트에서 WazirX는 암호화폐 거래소가 ED 조사 중인 핀테크 및 대출 앱 회사와 관련이 없다고 밝혔습니다. 플랫폼은 또한 철저한 내부 조사를 통해 2020-2021년에 이미 ED의 레이더 아래 의심스러운 사용자 중 일부를 차단한 것으로 나타났습니다.
이전에보고 된대로 크립토 뉴스, WazirX에 대한 ED의 조사 중, B
"CZ"로 알려진 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao) 명확히 한 Binance는 WazirX를 소유하지 않았으며 2019년에 시작된 양 당사자 간의 인수 거래가 완료되지 않았다고 말했습니다.
WazirX의 자산을 동결한 직후 ED는 비슷한 행동 싱가포르 플랫폼 Vauld의 인도 법인인 Flipvolt 암호 화폐 거래소를 상대로 46만 달러 이상의 자산을 동결했습니다. 기관은 Flipvolt가 "매우 느슨한 KYC 규범, EDD 메커니즘, 예금자 자금 출처에 대한 확인 및 STR을 올리는 메커니즘이 없었습니다."
XNUMX월에 볼드, 정지 암호화폐 시장 침체로 인한 입출금. 암호화 대출 회사는 나중에 부여 회사가 구조 조정 계획에 집중할 수 있도록 싱가포르에서 XNUMX개월 채권자 보호.
출처: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/