인도 경찰, 비트코인 ​​약 5만 달러 관련 조사에서 비트커넥트 설립자 추적

인도 당국은 설립자를 찾고 있습니다. 암호화는 Bitcoin과 관련된 사기에 대한 투자 프로토콜 Bitconnect Satish Kumbhani(BTC). 

Kumbhani는 거대한 도시 푸네에서 거의 220비트코인(4.7만 달러)을 사취한 혐의로 그를 고소한 후 수색 중입니다. 인디언 익스프레스 신고 8월 18합니다.

푸네에 거주하는 한 변호사는 피고인이 54 비트코인의 원래 투자에서 그를 사취했다고 주장하면서 경찰에 First Information Report(FIR)를 제출했습니다. 당국은 접수된 불만 사항이 공식 조사를 위한 기본 요건을 충족하는지 초기 확인 후 첫 번째 정보 보고서에 따라 제출을 준비한다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

익명을 요구한 변호사는 Kumbhani와 166명의 다른 사람들이 2016년과 2021년 사이에 다른 플랫폼에 재투자한 XNUMX BTC의 수익을 사취했다고 비난했습니다.

Kumbhani의 법적 문제 증가 

특히 Kumbhani는 미국 투자자들이 연루된 2.4억 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 기소된 후 XNUMX월부터 도주해 왔습니다. 안에 법적 신고, 미국 당국은 Kumbhani가 행방을 알 수 없는 상태로 인도에서 사라졌을 가능성이 있다고 밝혔습니다.

“Kumbani는 인도에서 다른 외국의 알려지지 않은 주소로 이전했을 가능성이 큽니다. 위원회는 XNUMX월부터 Kumbhani의 주소를 찾기 위해 해당 국가의 금융 규제 당국과 협의해 왔습니다. 그러나 현재 Kumbhani의 위치는 알려지지 않았습니다. 

전 세계 투자자들이 Bitconnect Coin(BCC)이라고 하는 Bitconnect의 오픈 소스, 분산형 암호화폐를 구매하도록 권장받았다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 그런 다음 대출 프로그램을 통해 Bitconnect에 토큰을 빌려줍니다. 그 대가로 Bitconnect는 자동으로 수익성 있는 거래를 위해 만들어진 독점 기술 솔루션을 통해 수익금을 투자할 것입니다. 

그러나 당국에 따르면 투자는 약속대로 거래되지 않고 이전 투자자에게 지불하는 방향으로 흘러갔다.