인도 수사기관 ED, 게임 앱 사기로 BTC 1.6만 달러 동결

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암호화 산업은 비트코인이 처음 가치를 받은 순간부터 사기와 사기를 동반했습니다. 수년에 걸쳐 업계의 사기 수는 가격과 인구의 관심으로 계속 증가했습니다.

인도 수사국 집행국(ED)이 최근 단속한 XNUMX년 된 게임 앱 사기와 같이 이러한 사례 중 일부는 오랫동안 탐지되지 않은 채 진행되었습니다. ED는 국내 최고의 금융범죄 수사기관으로 최근 발표 약 85.9만 달러 상당의 1.6 BTC를 동결했으며 이는 바이낸스.

또한 일정량의 WazirX(WRX) 및 Tether(USDT) 토큰을 동결하여 총 $550,000를 구성합니다.

이 사건에 대해 알려진 것은 무엇입니까?

에이전시에 따르면 사기 게임 앱은 E-Nuggets로 알려져 있으며 COVID-19 잠금 기간 동안 가장 활발했습니다. 이 앱은 다양한 게임과 사용자가 자금을 예치할 수 있는 지갑 서비스를 제공했습니다. 또한 게임과 별개로 유저를 끌어들이는 인센티브를 받을 수 있는 가능성도 제시했다.

조사를 실시한 ED는 이달 초 콜카타의 여러 건물을 급습했으며 모두 사건과 관련이 있는 것으로 추정됩니다. 현지 통화로 총 2.2만 달러를 회수했으며 이 사건의 유력한 용의자는 25세의 아미르 칸(Aamir Khan)이라는 사실이 밝혀졌습니다.

성명서에서 ED는 Khan이 대중을 속이기 위해 설계된 게임 앱을 출시했으며 앱 사용자로부터 상당한 금액을 모은 후 갑자기 인출을 중단하여 다양한 이유를 제시하면서 인출을 중단할 것이라고 언급했습니다.

에이전시는 피고인이 앱 서버에서 데이터와 프로필 정보를 삭제했지만 에이전시가 무슨 일이 일어났는지 정리할 수 있었다고 지적했습니다. 자세히 설명하면 ED는 Khan이 가장 큰 기본 암호화폐 거래소에서 구매한 디지털 통화에 자신의 돈을 숨기기로 결정했다고 설명했습니다. 와 지르 엑스. 이후 거래량 기준 세계 최대 거래소인 바이낸스의 별도 계좌로 자금을 이체했다.

25월 XNUMX일 용의자 검거

의심스러운 활동에 대한 첫 번째 보고는 국가 수준의 상업 은행인 연방 은행에서 나왔습니다. 이는 올해 15월 XNUMX일 은행이 앱과 연결된 잠재적인 자금 세탁 활동에 대해 불만을 표시하며 콜카타의 파크 스트리트 경찰서에 FIR(First Information Report)을 제출했을 때였습니다.

그러나 현지 경찰은 이 사건에 관심을 두지 않았다. 반면 집행국(ED)은 그렇게 했고, 연방 재무부의 지시에 따라 이 문제를 조사하기 시작했습니다. 해당 기관이 원래 10월 25일에 수색을 했지만 칸은 XNUMX월 XNUMX일에야 검거됐다. 수색이 끝난 후 콜카타 경찰은 수사에 착수하지 못한 수사관을 정직 처분했다.