이스라엘, 프랑스에서 도난당한 수백만 달러를 세탁하기 위해 암호화 계획에서 3명 체포

Israel Arrests 3 in Crypto Scheme to Launder Millions Stolen From France

이스라엘 경찰이 암호화폐 거래를 통해 프랑스 재무부에서 훔친 수백만 유로를 세탁한 혐의를 받는 용의자 19명을 구금했습니다. 이 돈은 코로나XNUMX 팬데믹으로 피해를 입은 기업을 위한 정부 보조금에서 나왔다.

이스라엘 법 집행 기관, 프랑스 사기꾼을 위해 동전을 사용하여 돈 세탁하는 돈세탁 조직 적발

에서 XNUMX명이 체포되었다. 이스라엘 이번 주 프랑스 국가를 사취한 범죄자들에게 자금 세탁 서비스를 제공한 혐의로 기소되었습니다. 이번 작전은 이스라엘의 특수범죄수사대인 라하브 433(Lahav XNUMX)이 수행한 은밀한 수사에 뒤이은 것이라고 영국 온라인 신문 타임스 오브 이스라엘(Times of Israel)과 주요 현지 언론이 보도했다.

간행물에 따르면 당국은 구금된 사람들이 다양한 암호화폐를 사용하여 수백만 유로를 세탁했다고 믿고 있으며, 이 돈은 프랑스 고객에게 반환되어 이스라엘인에게 보수가 지급되었습니다. 이 계획을 풀기 위한 노력의 일환으로 여러 다른 용의자들도 심문을 받았습니다.

게다가 라하브 433, 이스라엘 세무당국의 야할롬 수사부서와 법무부 사이버범죄 및 국제범죄수사대도 이러한 노력에 동참했다. 이스라엘 경찰은 프랑스 경찰 및 유럽연합 법 집행 협력 기관(Europol)과도 긴밀하게 협력하고 있다고 보고서는 자세히 설명합니다.

이스라엘이 2022년 초에 이 사건을 조사하기 시작한 동안 프랑스는 작년에 조사를 시작했습니다. 프랑스의 사기범들은 유럽 경제가 폐쇄된 19년과 2020년에 Covid-2021 전염병의 부정적인 영향으로 영향을 받은 기업을 지원하기 위해 정부 프로그램을 악용했습니다.

프랑스의 절도 조직자들은 가상의 회사를 설립하고 정부가 부여한 보상금을 신청하고 받을 수 있었습니다. 파리는 재정적으로 어려움을 겪고 있고 감독이 불충분한 기업에 즉각적인 지원을 제공하기 위해 자금을 신속하게 분배하기를 원했습니다.

그런 다음 그들은 돈으로 암호 화폐를 구입하고 자금의 원래 출처를 가리기 위해 여러 동전을 통해 교환한 체포된 이스라엘인의 돈 세탁 서비스를 사용하여 결국 법정 통화를 다시 구입했습니다. 경찰 관계자는 시스템이 어떻게 작동하는지 포괄적으로 설명하기를 거부했지만 곧 더 자세한 내용을 제공하겠다고 약속했습니다.

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이스라엘이 돈세탁 계획에 대한 조사의 일환으로 더 많은 사람들을 체포할 것이라고 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.