카자흐스탄, 폰지 사기로 의심되는 크립토 마이닝 호텔 조사

Kazakhstan Investigates Crypto Mining Hotel Allegedly Operating as Ponzi Scheme

카자흐스탄 당국은 암호화폐와 관련된 불법 활동에 대한 지속적인 단속의 일환으로 암호화폐 피라미드로 의심되는 광산 호텔 사업에 대한 조사에 착수했습니다. Bincloud라는 플랫폼은 인기 있는 메시징 앱을 통해 투자자를 유인했습니다.

Bincloud 운영자는 투자자 자금의 16%를 자신을 위해 보관했습니다.

암호화폐 관련 사기를 근절하기 위한 노력이 강화되는 가운데 카자흐스탄의 금융 감시국(Financial Monitoring Agency)은 금융 피라미드 조직으로 의심되는 암호화폐 채굴 사업에 대한 사전 조사를 시작했습니다. 러시아 암호화 매체가 인용한 FMA가 발표한 바에 따르면 서카자흐스탄 지역의 감시 부서가 주도하고 있습니다.

Bincloud 마이닝 호텔 뒤에 있는 사람들은 Whatsapp 및 Telegram 메신저를 통해 투자자를 모집하여 마이닝 장비 대여를 제공하는 프로젝트에 돈을 투자하도록 설득했습니다. 보상으로 매일 투자금액의 5~6%를 돌려받기로 약속했다.

사기꾼들은 호텔 사용자 수입의 16%를 원천징수했습니다. 릴리스를 누르십시오 상세한. 카자흐스탄의 금융 규제 기관은 폰지 사기로 의심되는 피해자들에게 금융 모니터링 기관의 지역 부서에 연락하여 사례를 보고할 것을 촉구하고 있습니다.

Bincloud 조사는 cryptocurrencies와 관련된 범죄에 대한 정부 공세의 일환으로 제공됩니다. 최근 카자흐스탄 경찰 부서진 IT 전문가가 자신을 대신하여 지하 암호 농장을 운영하도록 강요한 갱단.

불법 채굴 작업으로 주최측은 약 XNUMX만 달러의 월 수입을 얻었습니다. 언론 보도에 따르면 다른 유사한 사업과 마찬가지로 범죄 조직도 고위 관리 또는 기업인과의 제휴 또는 보호 없이는 행동할 수 없었습니다.

카자흐스탄의 크립토 마이너를 위한 비즈니스 환경이 변화하고 있습니다.

인위적으로 낮은 전기 요금을 유지하는 카자흐스탄은 2021년 XNUMX월 중국이 업계를 탄압했을 때 암호화폐 채굴 기업의 자석이 되었습니다. 그러나 그 이후로 상황이 바뀌었고 일부 회사는 이미 움직이는 그들의 하드웨어를 다른 마이닝 핫스팟으로.

Kassym-Jomart Tokayev 대통령 행정부는 국가의 암호화 산업을 발전시키기를 원한다고 밝혔지만 광부 유입으로 인한 에너지 적자 증가는 정책 시작하는 동안 해당 부문에서 크래킹 불법 채굴에 대해

XNUMX월에 카자흐스탄의 국가 원수는 누르술탄 정부가 법 내에서 암호화폐 채굴에 반대하는 것이 아니라 모든 채굴 시설이 FMA에 의해 식별되고 검사되어야 한다고 주장했습니다. 그만큼 주문 광산 회사가 직면 한 전력 삭감 추운 겨울 동안.

XNUMX월, 토카예프 서명 등록된 광업 단체에 대한 세금 부담을 증가시키는 법률. 이 법안은 디지털 코인을 발행하기 위해 소비되는 전력의 평균 가격에 따라 차등 세율을 도입하여 증가했습니다. 부가 요금 연초부터 시행된다.

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카자흐스탄 당국이 암호화폐 분야에서 다른 조사를 수행할 것으로 예상하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.