돈세탁 계획에서 비트코인(BTC)을 미국 달러로 불법적으로 변환한 혐의로 25년 수감된 남성

뉴욕에서 온 한 남성이 비트코인 ​​세탁 계획의 일환으로 무허가 송금 사업을 운영한 혐의로 25년형을 선고받았다.BTC).

미국 법무부(DOJ)의 새로운 보도 자료에 따르면 연방 배심원단은 유죄를 입증하는 마약 불법 판매를 통해 얻은 BTC를 세탁한 무스타파 고클루.

2018년 133,000월, Goklu는 사용자 이름 "Mustangy"로 BTC를 유료로 구매하고 현금으로 전환할 수 있는 온라인 제안을 했습니다. 잠복 연방 요원들은 곧 응답하여 총 XNUMX달러에 달하는 여러 환전소를 마련하여 나쁜 행위자에 대한 소송을 제기했습니다.

보도 자료에 따르면 Goklu는 2019년 XNUMX월 잠복 요원과 XNUMX건의 개별 거래를 한 후 체포되었습니다.

“[잠복 경찰관]은 피고가 교환한 BTC의 출처가 마약 밀매이며 [잠복 경찰관] 사업의 일부라고 피고에게 여러 번 밝혔습니다. 그는 옥시코돈, 애더럴, 마리화나를 팔았습니다.

거래는 피고가 주차한 Mercedes-Benz, Queens, Sunnyside의 커피숍 및 Manhattan의 위치에서 발생했습니다. 각 거래에서 교환된 금액은 약 $5,000에서 $50,000 사이이며 총 $133,000입니다.

거래마다 [잠복 수사관]은 BTC를 고클루의 암호화폐 지갑으로 이체했고, 그 후 피고는 수수료 XNUMX~XNUMX%를 유지하고 나머지 금액을 현금으로 [잠복 수사관]에게 제공했습니다.”

Goklu의 재판에서 증거에 따르면 그는 또한 다른 단체를 위해 비트코인을 불법적으로 세탁하고 있었습니다.

미국 변호사인 Breon Peace는 다음과 같이 말했습니다.

“피고는 고객에게 범죄 수익을 세탁하고 익명을 유지하며 비트코인 ​​출처를 숨길 수 있는 기능을 제공하여 법 집행 기관의 적발을 피하면서 마약 밀매 및 기타 범죄에 계속 관여할 수 있도록 했습니다.

오늘 판결로 Goklu의 필수 라이센스 없이 돈을 한 형태에서 다른 형태로 변환하는 불법적인 사업이 중단되었고 피고인은 자신의 범죄에 대해 유죄 판결을 받았습니다.”

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