루마니아, 암호화 탈세 조사의 일환으로 급습 실시

Romania Carries Out Raids as Part of Crypto Tax Evasion Probe

루마니아 당국은 암호화폐 운영으로 얻은 수입을 숨긴 것으로 의심되는 사람들을 2022건 이상 압수수색했습니다. 이 검색은 암호화폐 거래자들이 가치가 50천만 달러를 초과하는 디지털 자산을 보고하지 않았다는 초기 조사에 이어 XNUMX년 말에 이루어졌습니다.

루마니아의 법 집행 및 세무 당국은 암호화 납세자를 쫓습니다.

루마니아 경찰과 세무당국은 지난해 가을 암호화폐 거래 수익을 은닉해 탈세 혐의로 기소된 사람들을 수사하는 과정에서 17건의 압수수색을 벌였다고 현지 언론이 밝혔다.

Romania Journal과 정보를 공유한 Iordăchescu & Asociații 법률 회사의 파트너인 Cristian Roman에 따르면 수도 부쿠레슈티와 Dâmbovița, Ilfov 및 Olt 카운티에서 주소가 검색되었습니다.

그 변호사는 루마니아 경찰이 제공한 자료를 언급하고 있었다. EU 국가의 법 집행 당국은 2019년에서 2022년 사이에 19명의 표적 개인이 탈세를 목적으로 조직 범죄 집단을 형성하거나 가입했다고 주장합니다.

이들이 숨기려 했던 과세 소득은 디지털 화폐 거래에서 얻은 것이라고 수사관들은 주장하고 있다. 예비 추정치에 따르면 그들의 활동으로 인해 총 3만 루마니아 레이(약 650,000달러)에 달하는 국가 예산 손실이 발생했습니다.

조세 당국은 암호화 납세자들의 규정 준수를 강화하기 위해 움직입니다.

이번 작전은 재정청(ANAF) 조세사기 대응단이 탐침 지난 여름 Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart와 같은 다양한 플랫폼을 통해 2016년에서 2021년 사이에 받은 암호화폐 거래 수익금으로 FTX.

당시 세무 조사관은 131명의 루마니아 시민이 벌어들인 63억 48만 유로 이상의 수입을 확인했습니다. 그들은 또한 세금 신고서에 XNUMX만 유로 상당의 디지털 자산을 보고하지 않았다는 사실을 입증할 수 있었습니다.

ANAF는 납세자들의 과세 및 규정 준수를 강화하기 위한 조치의 일환이라고 설명했습니다. 2019년 의회에서 통과된 루마니아 세법 개정안에 따르면 가상화폐 이전으로 인한 소득은 연간 한도인 10레이(약 600달러)를 초과하는 자본 이득에 대해 130%의 세율로 과세됩니다.

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루마니아 세무 당국이 암호화폐 거래자와 납세자에 대한 더 많은 점검을 계속할 것이라고 생각하십니까? 아래 의견란에 알려주십시오.

루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.