미국 증권거래위원회(SEC)는 당시 가치가 100,000억82,000만 달러에 달하는 295만XNUMXBTC를 전 세계 XNUMX만 명 이상의 투자자를 속인 암호화폐 폰지 사기(Ponzi Scheme)의 회원 XNUMX명을 기소했다. 따라 4월 XNUMX일 SEC 보도 자료로.
트레이드 코인 클럽은 2016년부터 2018년까지 운영되고 존재하지 않는 암호화폐 자산 거래 봇으로부터 수익을 약속한 다단계 마케팅 프로그램으로 위장한 암호화폐 피라미드 방식입니다.
보도 당시 도난당한 비트코인의 가치는 약 1.7억 달러에 이르며 가장 큰 모든 시간의 폰지 계획.
기소된 사람 중에는 Trade Coin Club을 만들고 관리했으며 비트코인으로 최소 55만 달러의 수익을 올린 Douver Torres Braga와 이 계획의 발기인인 Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor 및 Jonathan Tereault가 포함되어 1.4만 달러, 2.6만 달러를 받았습니다. 및 $625,000입니다.
암호화 폰지 사기
SEC에 따르면 Trade Coin Club은 투자자들이 초당 수백만 건의 소액 거래를 통해 암호화 자산 거래 봇에서 매일 최소 0.35%의 수익을 올릴 것이라고 생각하도록 속였습니다. Braga는 자신의 개인적인 사용과 플랫폼의 발기인에게 지불하기 위해 투자자 자금을 마련했습니다.
클럽은 트레이드 코인 클럽에서 약속한 대로 암호화폐 자산 거래 봇 활동에서 발생하는 이익 대신 투자자 예금에서 출금을 지불했습니다.
SEC는 클럽 회원들을 사기방지 및 증권등록규정, 증권, 중개업자 등록규정을 위반한 혐의로 기소하고 있다. 한편 SEC는 조합원들에게 금전적 보상도 요구하고 있다.
SEC는 현재 증권 사기를 저지른 사람들을 처벌하기 위해 블록체인 추적 및 분석 도구로 조사를 시작하고 있다고 주장합니다.
정부 기관은 또한 높은 투자 수익 약속, 무면허 또는 등록되지 않은 판매자, 폭등하는 투자 계좌 가치 묘사, 가짜 평가 등 위험 신호를 식별하여 자산 투자를 자제할 것을 투자자에게 경고했습니다.
출처: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/