SEC, 295억 XNUMX만 달러 비트코인 ​​폰지 계획에 대해 Trade Coin Club 청구

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 오늘 "사기 암호 폰지 사기"로 투자자들에게 거의 300억 달러를 사기 혐의로 XNUMX명을 기소했습니다.

금요일 발표에서 SEC는 말했다 Trade Coin Club은 82,000년에서 295년 사이에 전 세계적으로 100,000명 이상의 투자자로부터 2016개의 비트코인(당시 2018억 XNUMX만 달러 상당)을 모금했습니다. 

Trade Coin Club은 투자자들에게 "암호화 자산 거래 봇"에서 "매일 최소 0.35%의 수익"을 약속했지만 사실이 아니었으며 대신 폰지 사기로 기능했다고 SEC는 주장했습니다. 

정부 기관은 Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor 및 Jonathan Tetreault를 "다단계 마케팅 프로그램"에 연루된 혐의로 공격했습니다.

집행 부서의 Crypto Assets 및 Cyber ​​Unit의 David Hirsch 국장은 금요일 "우리는 Braga가 Trade Coin Club을 사용하여 전 세계 투자자들로부터 수억 달러를 훔치고 디지털 자산에 대한 투자에 대한 관심을 이용하여 자신을 부유하게 만들었다고 주장합니다. 

그는 “시장이 공정하고 안전한지 확인하기 위해 블록체인 추적 및 분석 도구를 계속 사용하여 증권 사기를 저지른 개인을 추적하는 데 도움을 줄 것”이라고 말했다.

Braga는 개인적으로 비트코인으로 최소 55만 달러를 받았고, Paradise는 1.4만 달러, Taylor는 2.6만 달러, Tetreault는 약 625,000달러를 받았다고 SEC는 주장했습니다. 모두 비트코인 ​​형태였습니다. 

혐의는 사기방지법 및 증권등록법 위반, 증권법 중개업자 등록법 위반 등을 포함해 모금한 현금의 반환을 요구하는 내용이다. 

Tetreault는 주장을 인정하거나 부인하지 않고 SEC의 혐의를 해결하기로 동의했다고 성명이 덧붙였습니다.