가능한 경우 나를 추적하거나 비트코인 ​​거래를 추적하는 방법

비트코인이 익명이기 때문에 모든 범죄 활동에 완벽하다는 신화는 많은 경우에 폭로되었습니다. 비트코인은 일부 핵심 특성으로 인해 불법 활동에 적합하지 않습니다.

비트코인은 공개적이고 영구적이며 추적 가능하기 때문에 범죄자나 해커가 시스템을 우회하려는 경우 이 암호화폐는 이상적이지 않습니다.

추적 가능한 비트코인의 속성

소개에서 언급했듯이 무엇보다도 비트코인의 블록체인은 공개적이고 영구적이며 추적 가능합니다. 이러한 속성은 온체인 분석 또는 포렌식 회사가 존재하는 이유이기도 합니다. CipherTrace 또는 Chainalysis와 같은 회사는 Bitcoin 사용자의 활동을 추적하기 위해 Bitcoin의 이러한 속성을 사용하는 엔티티의 몇 가지 예일 뿐입니다. 미래에 정부는 범죄자를 추적하고 추적할 뿐만 아니라 비트코인 ​​수익에 대해 시민에게 세금을 부과하기 위해 이러한 회사와 매우 긴밀하게 협력할 것이라고 쉽게 추정할 수 있습니다.

매우 짧고 매우 간단한 이 기사에서 우리는 그들이 단 두 가지 도구 덕분에 어떻게 그렇게 할 수 있는지 살펴볼 것입니다. 또한 사용자는 이 두 가지 도구가 무료이고 공개되어 있다는 사실을 염두에 두어야 합니다. 즉, CipherTrace나 Chainalysis와 같은 회사 또는 정부와 같은 정부가 더 정교하고 복잡한 도구에 액세스하여 더.

당신이 할 수 있다면 나를 추적

이러한 회사 또는 다른 사람이 사용할 수 있는 첫 번째 도구 중 하나는 blockchain.com. 익스플로러는 수많은 정보가 연결된 모든 거래 내역을 보여줍니다. 여기에서 사용자는 최근에 보낸/예상된 트랜잭션이 처리되고 있는지 확인하려는 경우 발생한 미확인 트랜잭션뿐만 아니라 발생한 모든 트랜잭션을 간단히 찾을 수 있습니다.

이미지는 아마도 온체인 포렌식을 위한 트랜잭션의 가장 좋은 예 중 하나를 보여줍니다. 2019년 바이낸스 해킹 사건과 연결된 거래로, 이 과정에서 7000개 이상의 BTC가 위조됐다. 그리고 온체인 포렌식 덕분에 우리는 그들이 어떻게 움직였는지, 어디로 가고 있었는지 또는 어떤 지갑이 그들을 받았는지 알 수 있습니다.

이를 위해서는 두 번째 도구가 필요합니다. Oxt.me는 비트코인 ​​거래에 대한 모든 필수 정보를 저장할 뿐만 아니라 이를 다소 간단한 방식으로 시각화하는 데 도움이 되는 추적 플랫폼입니다.

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위의 이미지는 위의 그림에 표시된 것과 동일한 거래를 보여주지만 일부 세부 정보가 연결되어 있습니다. 여기에는 트랜잭션이 예를 들어 익명 지갑 또는 거래소로 이동했는지 여부를 보여주는 입력 및 출력과 같은 정보가 있습니다. 또한 주석이 있으며 이 경우 "Binance heist"라는 메모를 찾을 수 있습니다.

그러나 더 흥미로운 것은 언급된 트랜잭션 흐름의 시각화 옵션이 포함된 도구 섹션입니다. 이를 통해 실제로 비트코인이 어떻게 이동했는지 확인하고 더 탐색할 수 있습니다. 이 주어진 예에서 주황색은 매우 큰 트랜잭션(모두가 아닌 일부)을 표시하여 체인에서 진행되는 작업을 실제로 추적하는 것이 얼마나 쉬운지를 나타냅니다.

큰 원의 중앙에서 거래가 시작되는 동안 해커가 천천히 자금을 이동시키려는 방법을 명확하게 볼 수 있습니다. 자세히 살펴보거나 보다 심층적인 분석을 통해 누구나 각 트랜잭션의 가치가 얼마인지, 어느 주소에서 전송되었고 어느 ​​주소에서 수신되었는지 확인할 수 있습니다.

각 트랜잭션이 어떻게 이동했고 해커가 이를 통해 무엇을 했는지 확인하는 것은 분명히 약간 지루할 수 있지만, 이러한 회사는 일반적으로 추적을 자동으로 만들거나 올바르지 않은 트랜잭션을 자동으로 강조 표시하는 도구를 가지고 있습니다.

게다가 어느 시점에서든 거래가 KYCed 주소, 즉 소유자가 알려져 있고 검증된 주소에 도달하면 의심을 불러일으킬 수 있기 때문에 정말 빨리 문제에 빠질 수 있습니다. 무엇보다도 가능한 경우 비트코인이나 사토시로 지갑을 KYC하지 않는 이유 중 하나입니다.

추적 방지 도구로서의 비트코인 ​​믹서

이러한 회사가 스누핑하는 것을 좀 더 어렵게 만들기 위해 비트코인 ​​믹서 또는 비트코인 ​​텀블러와 같은 솔루션이 있습니다. 코인 믹싱 서비스를 통해 해커가 범죄에서 벗어날 수 있는 것처럼 들릴 수 있지만 이는 사실과 거리가 멉니다. 진실은 비트 코인 믹서 비트코인 블록체인에서 금융 프라이버시를 가능하게 합니다.

결제 프라이버시는 금융 보안 및 개인 자율성의 핵심 구성 요소입니다. 어떤 사람들은 고용주, ​​광고주 또는 정부와 같은 다른 사람이 자신의 재정 활동을 볼 수 있기를 원하지 않을 수 있습니다. 지불 프라이버시는 그들이 감시나 차별에 대한 두려움 없이 재정적 자율성과 자유에 대한 권리를 보호하도록 도와줍니다.

지불 개인 정보 보호는 지불을 처리하는 판매자, 회사 및 기타 비즈니스에도 중요합니다. 그들은 고객의 개인 정보를 비공개로 안전하게 유지할 도덕적 및 법적 의무가 있습니다.

특히 oxt.me 또는 blockchain.com과 같은 도구를 사용하면 사용자가 비트코인을 KYC하면 종종 감시당할 수 있습니다. 그러나 프라이버시를 소중히 여긴다면 지갑이 신원과 연결되지 않도록 최선을 다할 것입니다. 이 경우 CipherTrace 또는 Chainalysis와 같은 회사는 특정 지갑 뒤에 누가 있는지 알아내는 데 매우 어려움을 겪을 것입니다.

결론

비트코인의 속성 중 일부는 온체인에서 발생하는 모든 움직임을 정말 쉽게 추적할 수 있게 해줍니다. 그것이 비트코인이 설계된 방식이며 이는 기본적으로 이것이 의미합니다. 그러나 실제 신원을 지갑에 넣는 것은 규제나 잘못된 정보 때문에 사람들이 시작한 일입니다. 이는 단순히 온체인 프라이버시 손실로 이어질 수 있습니다.

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