온체인 조사에서 밝혀진 불명예스러운 FTX 공동 창업자와 관련된 보고되지 않은 거래

온체인 리서치에 따르면 FTX의 공동 창업자인 Sam Bankman-Fried와 연결된 지갑은 이전에 보고되지 않은 상당수의 거래를 다양한 블록체인으로 전송했습니다. 이러한 이전은 Coinbase의 이사인 Conor Grogan에 의해 발견되었으며 대부분의 거래가 28월 XNUMX일에 이루어졌지만 새해 첫 며칠 동안 최근 활동이 있었습니다.

온체인 발견으로 SBF, FTX 및 Alameda와 관련된 보고되지 않은 것으로 의심되는 거래 발견

약 일주일 전인 28년 2022월 XNUMX일, 온체인 조사관 발견 FTX의 전 CEO Sam Bankman-Fried가 가택연금 상태에 있는 동안 FTX 및 Alameda Research 지갑과 연결된 다수의 자금이 이동했습니다. 자금 이동 이틀 후 Bankman-Fried 트위트 된: “이 중 어느 것도 내가 아닙니다. 나는 그 자금을 옮길 수도 없고 옮길 수도 없습니다. 더 이상 접근할 수 없습니다.” 그는 30월 XNUMX일 트위터에 "그때 당신이 당신의 것이라고 밝힌 주소는 어떻게 자금을 옮기고 있습니까?" 질문 암호화폐 지지자이자 Uponly의 호스트인 Cobie.

“FTX의 다양한 합법적 레그가 이러한 자금에 접근할 수 있는 가능성이 있다고 생각합니다. 그것이 여기서 일어나고 있는 일이기를 바랍니다.” SBF 추가. “그렇지 않다면, 곧 그렇게 하기 위해 한 발짝 더 나아가기를 바랍니다. 원하는 경우 규제 기관에 조언하는 데 기꺼이 도움이 될 것입니다.”

온체인 수사관이 FTX 및 Alameda 연결 주소의 움직임을 발견한 지 일주일 후, 온체인 활동에 대해 자주 트윗하는 Coinbase의 이사인 Conor Grogan은 다양한 블록체인을 통해 이동된 많은 수의 SBF 연결 토큰을 발견했습니다. 이러한 움직임은 Polygon, Binance Smart Chain(BSC), Arbitrum 및 Avalanche와 같은 블록체인에서 이루어졌습니다. 주소는 MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX 등.

"SBF(또는 그의 지갑에 액세스할 수 있는 사람)는 Avalanche, BSC, Arbitrum 및 Polygon 블록체인에서 이전에 보고되지 않은 거래에서 수천만 달러를 이체했을 가능성이 큽니다." Grogan 트위트 된. “또한 최근 1월 02일과 1월 03일 활동이 있었습니다. [그리고] 30천만 달러 이상의 수신 지갑을 찾았습니다. SBF에 연결된 각 주소를 살펴보고 다른 블록체인을 확인했습니다. 개인 키 ETH 다른 EVM 체인에서 작동합니다.”라고 Grogan은 덧붙였습니다.

Grogan의 트윗 외에도 온체인 연구원 Ergo는 트위트 된 4년 2023월 XNUMX일 일부 FTX 연결 비트코인 움직임에 대해. Ergo는 “파산 팀 활동 가능성이 있습니다.”라고 말했습니다. “ETH tx 리셋, FTX/FTXUS 스윕과 다른 WBTC 입금 주소…FTX와 알라메다 자산 분리? 주소 보유 502 BTC Deribit 인출에서 가져왔습니다.” 작성 당시 초기 502 이후 BTC, 현재 주소의 잔액은 약 3,499입니다. BTC.

또한 Ergo의 트윗에 이어 연구원은 자금이 전송 와사비 지갑에. “파산팀 아직 주소 공개 안해” Ergo 말했다. "하지만 인스턴트 스와퍼 주소가 'FTX의 합법적 다리'와 동일하게 작동하지 않는다는 더 많은 온체인 증거가 있습니다."

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제이미 레드먼

Jamie Redman은 Bitcoin.com News의 뉴스 리드이자 플로리다에 거주하는 금융 기술 저널리스트입니다. Redman은 2011년부터 암호 화폐 커뮤니티의 적극적인 회원이었습니다. 그는 Bitcoin, 오픈 소스 코드 및 분산 응용 프로그램에 대한 열정을 가지고 있습니다. 2015년 6,000월부터 Redman은 Bitcoin.com News에 오늘날 등장하는 파괴적인 프로토콜에 대한 XNUMX개 이상의 기사를 작성했습니다.