미국 법무부(DOJ)는 비트코인을 사용하여 마약 밀매 수익금 5.4만 달러를 세탁한 혐의로 캘리포니아에 거주하는 John Khuu를 기소했습니다.
이에 따르면 요금, Khuu는 다크 웹 시장에서 위조 의약품 및 규제 물질을 판매했습니다. 그는 구매에 대한 고객의 지불로 BTC를 받았습니다.
자금을 법정화폐로 전환하기 위해 Khuu와 그의 공범자들은 Citibank, Bank of America, JPorgan Chase를 비롯한 미국 최고의 은행에 수십 개의 계좌를 만들었습니다.
피고인은 작전 기간 동안 약 5.4만 달러 상당의 BTC를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
Khuu는 19년 2022월 40일 DOJ에 의해 체포되었습니다. 그는 현재 자금 세탁 및 규제 약물의 불법 수입에 대한 음모로 두 가지 혐의를 받고 있습니다. 유죄가 입증되면 최대 XNUMX년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
감소하는 암호화폐 관련 세탁
다크 웹 시장에서 암호화폐가 사용된 사례는 당국 앞에서 업계를 나쁜 시각으로 그려왔습니다. 2020년에 DOJ는 오하이오에 기반을 둔 래리 하몬 비트코인을 사용하여 300억 달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
최근에는 서사가 좋은 방향으로 바뀌고 있습니다. Chainanysis 보고서에 따르면 2021년에는 모든 암호화 거래의 약 0.05%만 돈 세탁, 명목 화폐를 통해 세탁되는 5%와 비교됩니다.
출처: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/