11월 2014일, 미 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)과 해외자산통제국(OFAC)은 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)와 혐의를 해결했다고 발표했다. 암호화폐 거래소는 2017년 XNUMX월과 XNUMX년 XNUMX월 사이에 제재 위반 및 "효과적인 제재 준수 통제를 구현"하지 못한 혐의로 기소되었습니다.
미국 제재 위반 혐의로 암호화폐 거래소 Bittrex, 워싱턴주 거래 플랫폼 합의 합의
워싱턴 주에 기반을 둔 암호화폐 자산 거래소 Bittrex는 FinCEN과 OFAC에 의해 "여러 제재 프로그램에 대한 명백한 위반 116,421건"으로 기소되었습니다. 미 재무부의 규제 당국에 따르면, 위반 "우크라이나, 쿠바, 이란, 수단, 시리아의 크림 반도 지역에 있는 것으로 보이는 사람들"의 거래에서 비롯되었습니다. 미국 관리들은 이번 거래로 미국의 금융 제재를 위반한 최대 263.45억 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐 거래가 추가됐다고 밝혔습니다.
OFAC의 Andrea Gacki 이사는 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 강력한 제재 준수를 활용하지 않으면 거래가 국가 전체를 위협할 수 있다고 설명했습니다. Gacki는 화요일에 "가상 화폐 회사가 제재 대상 관할권에 위치한 고객 심사를 포함하여 효과적인 제재 준수 제어를 구현하지 못하면 미국 국가 안보를 위협하는 불법 행위자의 수단이 될 수 있습니다."라고 말했습니다.
최근 FinCEN은 지난 XNUMX월 붉은 깃발 암호화 자산을 통한 잠재적 제재 회피 XNUMX년 전 FinCEN 청구 된 암호화폐 파생상품 거래소 Bitmex는 "은행비밀법 위반"으로 거래소에 대해 100억 달러의 벌금을 부과했다고 밝혔습니다. 미국 재무부의 OFAC도 지난 몇 년 동안 바빴습니다. 암호화 자산 제재 그리고 최근에는 레귤레이터 금지 에테르 혼합 응용 프로그램 Tornado Cash.
2022년 XNUMX월 뉴욕 타임즈(NYT)가 이 문제에 정통한 XNUMX명의 사람들을 인용한 보고서에서 OFAC가 조사 중 샌프란시스코에 기반을 둔 암호화폐 거래소 크라켄. 30년 2020월 XNUMX일, OFAC 입력 된 제재 위반으로 Bitgo와 98,830달러 합의 Bitpay는 18년 2022월 XNUMX일 OFAC 통지에 따라 재무부와 결제 및 암호화 결제 프로세서 동의 "잠재적인 민사 책임을 해결하기 위해 $507,375를 송금합니다."
2014년부터 2017년까지 발생한 거래에 대해 Bittrex는 VASP에 대해 제기된 요금 및 잠재적 책임에 대해 OFAC 및 FinCEN과 합의금을 지불하기로 합의했습니다. FinCEN은 결제 계약의 일부로 자금의 일부를 적립할 계획입니다.
“Bittrex는 BSA의 AML 프로그램 및 SAR 요구 사항을 고의적으로 위반한 데 대해 29,280,829.20달러를 송금하는 데 동의했습니다. FinCEN은 OFAC와 잠재적인 책임을 해결하기 위한 Bittrex의 계약의 일환으로 $24,280,829.20의 지불을 인정할 것입니다.
FinCEN은 2014년과 2017년 사이에 Bittrex의 AML 프로그램이 위험을 식별하지 못했고 회사가 XNUMX년 동안 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하지 못했다고 자세히 설명합니다. FinCEN의 발표는 “Bittrex는 또한 제재된 관할 구역과 관련된 사실 이상으로 의심스러운 거래를 포함하여 제재된 관할 구역과 관련된 상당수의 거래에 대해 SAR을 제출하지 못했습니다”라고 결론지었습니다.
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출처: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/