미국 당국은 의심스러운 암호화폐 투자 플랫폼인 Forsage의 설립자인 Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev 및 Sergey Maslakov가 투자자들에게 약 340억 XNUMX천만 달러를 속이는 글로벌 피라미드 계획을 조율했다고 주장했습니다.
모든 피고인은 전신 사기 공모 혐의로 기소되어 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다.
또 다른 수백만 사기?
오레곤 특별구 연방 대배심 주장 Forsage의 창립자들은 플랫폼을 네트워크 마케팅 및 스마트 계약을 기반으로 하는 합법적인 분산형 매트릭스 프로젝트로 묘사했습니다.
러시아 임원들도 자신들의 사업을 수익성 있는 투자 기회로 제시하여 많은 투자자들을 끌어들였습니다. 법무부 형사부의 Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관보는 다음과 같이 논평했습니다.
“파트너들과 함께 이 부서는 신흥 DeFi 공간을 포함하여 투자자를 속이는 책임 있는 사기꾼을 잡기 위해 노력하고 있습니다. 오늘의 기소는 암호화폐 및 디지털 자산과 관련된 정교한 사기를 적발하기 위해 블록체인 분석을 포함하여 사용 가능한 모든 조사 도구를 사용할 수 있는 부서의 능력을 보여줍니다.”
당국은 피고가 이더리움, 바이낸스 스마트 체인 및 트론 블록체인에서 사기 혐의를 조직했다고 강조했습니다. 추가 분석에 따르면 초기 투자자는 신규 이민자가 지불한 자금을 받았는데 이는 피라미드 계획의 주요 원칙을 나타냅니다.
조사관에 따르면 Forsage 사용자의 80% 이상이 플랫폼의 이더리움 프로그램에 투자한 것보다 적은 ETH를 얻었으며 투자자의 절반은 단 한 번도 지불하지 않았습니다. 창립자들은 또한 "수입의 100%가 위험 없이 프로젝트 구성원에게 직접 투명하게 전달되는" 방식으로 계정 중 하나("xGold"라고 함)를 코딩한 것으로 추정됩니다.
FBI 범죄 수사국의 Luis Quesada 부국장은 암호화폐 산업의 발전이 양날의 검이 될 수 있다고 말했습니다. 나쁜 행위자가 이를 이용하여 순진한 피해자에게 상당한 금전적 피해를 입힐 수 있기 때문입니다.
범죄자들은 사람들이 디지털 자산 공간에 들어갈 때 철저히 주의하고 조직이나 알려지지 않은 개인에게 자금을 이체하거나 개인 정보를 제공하기 전에 적절한 실사를 수행할 것을 촉구했습니다.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev 및 Maslakov는 각각 유죄 판결을 받을 경우 최고 20년형을 선고받을 수 있습니다.
SEC 압박 혐의도
미국 증권 거래위원회 청구 된 러시아 설립자 11명을 포함하여 지난 여름 Forsage에 연결된 300명의 개인. 플랫폼이 XNUMX년 동안 암호화 폰지 사기로 운영되어 피해자로부터 XNUMX억 달러 이상을 빼돌렸다고 주장했습니다.
감시단은 또한 2020년 말과 2021년 XNUMX월에 플랫폼에 중단 및 단념 서한을 보냈습니다. 그럼에도 불구하고 경영진은 요청을 무시하고 사업을 계속 홍보했습니다.
피고인 중 두 명은 SEC와의 문제를 해결하기 위해 disgorgement 및 민사 처벌을 지불하는 데 동의했으며 추가 조사에서 제외되었습니다.
출처: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/