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Alameda 지갑은 밤새 암호화 믹서를 통해 $1.7M 이상 유입됩니다.

12/29/2022
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암호화폐 거래소 FTX의 파산한 자매회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)와 연결된 30개의 암호화폐 지갑이 28주 동안 활동이 없었다가 1.7월 XNUMX일에 활성화되었습니다. 이 지갑은 다양한 암호 혼합 서비스를 통해 XNUMX만 달러 이상의 암호 자산을 교환하고 혼합했습니다.

크립토 믹서는 자금이 원래 출처를 추적할 수 없도록 거래 경로를 가리기 위해 시장 착취자와 범죄자가 자주 사용합니다.

28월 XNUMX일 코인텔레그래프가 보도한 바와 같이 Alameda 지갑에서 자금의 갑작스러운 이동 Sam Bankman Fried가 보석으로 풀려난 지 불과 며칠 만에 암호화폐 커뮤니티 전체에 의혹이 제기되었습니다. 거의 24시간 후, 이러한 자금 이체의 범인은 거래 경로를 숨기기 위해 광범위한 계획을 사용한 것으로 보입니다.

에 따르면 암호화 포렌식 그룹인 Arkham이 공유한 데이터에 대한 최초의 자금 이체는 여러 Alameda 주소에서 토큰을 Ether로 교환하면서 시작되었습니다.ETH)/테더(USDT) 암호화 믹서로 보냅니다. 이러한 전송의 대부분은 0xe5D 및 0x971로 시작하는 두 개의 주요 지갑으로 추적되었습니다.

Alameda 지갑에서 자금 이동 출처: Arkham

Alameda 지갑의 토큰은 먼저 0x738로 시작하는 주소로 전송된 다음 0x64e 주소로 전송되었습니다. 이 0x64e 지갑은 ETH를 분할하여 일반적으로 $200,000 및 $50,000 크기의 더 작은 지갑으로 보냅니다. 그 후 Fixedfloat 및 ChangeNOW와 같은 믹서로 전송되었습니다.

스왑된 ETH의 작은 지갑으로의 이동 출처: Arkham

또 다른 지갑은 스테이블 코인으로 교환하는 데 사용되었으며 지갑 자산은 먼저 USDT로 교환된 다음 Fixedfloat로 전송되었습니다. 총 800,000 USDT가 믹서를 사용하여 교환되었으며, 다른 400,000 USDT는 다른 방법을 통해 유입되었습니다. 추가로 200,000 USDT 상당의 스테이블 코인이 renBTC를 사용하여 비트코인 ​​네트워크로 전송되었습니다.

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총 1.7만 달러 상당의 자금이 스왑되어 다음과 같은 다양한 믹싱 서비스를 통해 전송되었습니다.

  • ChangeNOW를 통한 270.5 ETH (~$325)
  • Fixedfloat를 통한 800,000 USDT
  • Curve SynthSwap을 통해 네이티브 비트코인으로 200,000 USDT(BTC)
  • Airswap을 통한 200,000 USDT
  • 다른 크립토 믹싱 서비스를 통한 200,000 USDT

믹싱 도구를 통한 Alameda 지갑의 자금 이동은 암호화폐 커뮤니티에서 상당한 화제를 불러일으켰습니다. 많은 사람들이 자금 이체의 시기에 대해 의문을 제기하는 반면, 다른 사람들은 혼합 서비스의 사용과 문제가 부결되었음에도 불구하고 그러한 일을 방지할 수 있는 당국의 무능력을 지적합니다.