세 가지 암호화 사기 사건과 관련된 체포

여러 사람이 혐의로 체포되었습니다. 세 가지 별도의 관련 현재까지 가장 큰 NFT(Non-Fungible Token) 사기와 관련되었을 수 있는 암호 사기 사례. 130억 XNUMX천만 달러의 디지털 자금이 도난당했을 가능성이 있습니다.

암호화 사기가 흔한 이유는 무엇입니까?

혐의를 받는 사람 중 한 명이 암호 사기 베트남의 26세 Le Anh Tuan도 포함됩니다. 그녀는 일련의 가짜 NFT와 관련되었을 수 있는 이른바 Baller Ape Club 계획에 대해 전신 사기 및 국제 자금 세탁 음모를 저지른 음모 혐의로 캘리포니아에서 기소되었습니다.

Baller Ape Club 토큰은 클래식 러그 풀의 일부로 보입니다. 시나리오는 다소 일반화되고 있으며 다른 사람들이 투자할 수 있는 새로운 디지털 통화 프로젝트 또는 서비스를 개발하는 개인 또는 그룹의 사람들이 포함됩니다. 문제의 프로젝트는 며칠 동안 몇 센트에서 몇 달러로 진행됩니다. 그리고 그것은 무거운 견인력을 얻고 있는 것처럼 보입니다.

그러나 상황이 시작되자 제작자는 프로젝트 아래에서 깔개를 꺼내 초기 투자자들이 투자한 자금으로 달아납니다. 그들은 돈을 벌고 외국에서 호화로운 생활을 하는 반면 힘들게 번 돈을 토큰에 넣는 사람들은 자존심이 무너지고 주머니가 텅 비게 됩니다.

보도 당시 투안은 40년형을 선고받고 있다. 별도의 경우에는 Titanium Blockchain Infrastructure Services로 알려진 회사가 있습니다. 회사의 소유주인 54세의 Michael Alan Stollery(캘리포니아주 Reseda)는 기업의 최근 ICO(Initial Coin Offering)와 관련된 증권 사기 혐의로 기소되었습니다.

Stollery는 자금이 어디에 배치되고 기업이 파트너 관계를 맺고 있는 회사에 대해 투자자에게 거짓말을 한 것으로 믿어집니다. Stollery는 자신의 회사가 Apple, Disney 및 미국 연방준비제도이사회와 관계가 있다고 밝혔지만 이는 사실이 아닌 것으로 보입니다. 상인들로부터 21만 달러의 자금을 빼돌린 것으로 추정되며 Stollery는 현재 20년의 징역형에 처해 있습니다.

세 번째 사례는 네바다주 라스베이거스에서 온 49세의 David Saffron이라는 남자가 자신의 암호화폐 플랫폼인 Circle Society를 사용하여 12달러를 벌었다는 혐의로 캘리포니아에서 전신 사기 및 사법 방해 혐의로 기소된 것과 관련이 있습니다. 선물 및 상품 시장에서 잠재적으로 돈을 거래하기 위해 투자자로부터 수백만 달러. 국세청(IRS)의 특별 요원인 Ryan L. Korner는 그 돈이 대신 호화로운 생활을 하는 데 사용되었다고 말합니다.

개인적인 이유로 돈 사용

그는 다음과 같이 논평했다.

Saffron은 피해자 투자자를 속이기 위해 불법 Ponzi 사기를 운영하고 있었고 자신의 개인 이익을 위해 자금을 사용했습니다.

태그 : 암호화는, 데이비드 샤프란, 사기