의 월요일 보고서에 따르면 로이터, 범죄자들은 거래량 기준 세계 최대 암호화폐인 바이낸스의 도움으로 2017년에서 2021년 사이에 수십억 달러의 암호화폐를 세탁했습니다.
2.35억 XNUMX천만 달러 상당의 암호화폐 세탁에 사용된 바이낸스: 로이터 보고서
로이터 블록체인 분석 회사인 Crystal Blockchain 및 Chainalysis와 제휴하여 지갑에서 Binance까지의 불법 자금을 추적합니다. 이 신문은 또한 법 집행관과 이야기하고 법원 문서를 조사하여 악의적인 행위자가 바이낸스를 사용하여 부당하게 얻은 자금을 세탁했다고 결론지었습니다.
당 로이터, 북한 사이버 범죄 신디케이트 Lazarus 그룹은 Binance를 사용하여 슬로바키아에서 덜 알려진 암호화폐 거래소 Eterbase에서 도난당한 최소 5.4만 달러를 세탁했습니다. 사기꾼은 익명의 계정을 많이 사용했기 때문에 Binance는 범죄 거래를 알지 못했습니다. Eterbase는 나중에 문을 닫고 파산 신청을 했습니다.
로이터 또한 러시아 다크넷 사이트 Hydra가 780억 XNUMX천만 달러의 마약 주입 계획에 Binance를 사용했음을 강조합니다. Hydra의 미디어 출판물에서 평가한 게시물에 따르면 계정 생성에 필요한 정보가 거의 없기 때문에 Binance가 지불을 처리하는 곳이었습니다.
총, 로이터 바이낸스는 2.35년에서 2017년 사이에 오염된 암호화폐와 관련된 2021억 XNUMX천만 달러 상당의 거래를 처리한 것으로 추정합니다.
미국 당국은 올해 초 국영 Lazarus Group이 Sky Mavis의 이더리움 사이드체인 Ronin에서 625억 XNUMX만 달러 강도 수행. 바이낸스는 XNUMX월 말에 이 자금의 일부를 회수할 수 있었습니다.
바이낸스, 암호화폐 세탁 주장 거부
그러나 바이낸스는 강력하게 반박했습니다. 로이터 계산.
거래소의 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 이 수치가 "부정확하고 과장된 것"이라고 말했습니다. 그는 식별된 사례에 대해 Binance의 자체 계산을 제공하지 않았지만 회사는 "지구상에서 가장 정교한 사이버 포렌식 팀"을 만들기 위해 노력하고 있다고 말했습니다. .”
Hillmann은 또한 Binance가 거래 모니터링 및 위험 평가 도구를 활용하여 불법적으로 획득한 암호화폐가 적시에 복구되어 정당한 소유자에게 반환되도록 한다고 말했습니다.
바이낸스는 암호화폐 업계에서 가장 엄격한 자금 세탁 방지 정책을 갖고 있다고 주장합니다. Hillmann은 또한 글로벌 거래소가 암호화폐를 사용하는 범죄 조직을 근절하기 위해 법 집행 기관과 계속 협력할 것이라고 말했습니다.
바이낸스 대표도 재빨리 가혹행위를 비판했다. 로이터 보고서는 "2019년의 오래된 정보와 검증되지 않은 개인 증명을 사용하는 비참하게 잘못된 정보를 가진 기사"라고 말했다.
출처: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/