바이낸스, 투자 앱 암호화폐 사기 혐의 조사

TL; DR 분석

• 파키스탄의 바이낸스 에이전트는 암호화 사기 링크에 대해 증언해야 합니다.
• FIA는 사기로 분류된 최소 10개의 암호화폐 투자 앱을 보여줍니다.

최근 미국의 수사 및 사이버 범죄를 전담하는 연방 기관의 약어인 FIA는 바이낸스 운영을 조사할 것이라고 발표했습니다. 보고서에 따르면 연방 기관은 인기 있는 거래소로 연결되는 암호화 사기를 조사하고 있습니다.

FIA, 거래소 플랫폼 바이낸스 조사

FIA Binance는 파키스탄에 기반을 둔 거래소의 분석 책임자인 Hamza Khan에게 출석 명령을 보냈습니다. 이 명령은 Khan이 사람들이 돈을 투자하도록 장려하기 위해 가짜 앱을 사용하는 암호화 사기에 연루될 수 있음을 보여줍니다.

연방 기관은 또한 문제를 명확히 하기 위해 미국과 케이맨 제도에 기반을 둔 바이낸스에 설문지를 보냈습니다. 조사는 7년 2022월 XNUMX일 금요일 일찍 시작되었으며 앞으로 몇 주 안에 진행 상황을 보여줄 수 있습니다.

FIA는 한동안 파키스탄과 폰지 방식 내에서 암호화폐 투자 사기가 관찰되었으며, 여기서 트레이더는 절대 오지 않는 ROI를 위해 모든 돈을 잃습니다. FIA 거래소를 사기성 암호 회사로 지정하지는 않지만 남아시아 국가의 분석 책임자가 증언을 할 것으로 기대합니다.

파키스탄의 암호화 사기가 빈번해졌습니다.

FIA 명령에 따르면 20년 2021월 10일부터 기관은 파키스탄에서 여러 차례 조사 요청을 받았습니다. 특이한 점은 이러한 요청이 모바일 투자 앱과 관련된 단일 암호화 사기 수법과 유사하다는 것입니다. FIA는 BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G 등 XNUMX개 이상의 앱이 조사 중이라고 밝혔습니다.

Binance Pakistan의 분석 책임자에 대한 조사를 시작하기 전에 FIA는 많은 사기성 투자 앱이 패턴을 따른다는 사실을 발견했습니다. 이 앱에는 약 30명의 사용자와 XNUMX명의 고객을 위한 고융점 통화 또는 HFC가 있었습니다.

에이전시는 100인당 2,000달러에서 100달러를 투자한 것으로 추산했으며, 에이전시가 관리하는 수치에 따르면 최대 XNUMX억 달러의 손실을 입힐 것입니다.

연구에 따르면 이러한 가짜 거래 중 많은 수가 바이낸스를 중개자로 사용하여 FIA로 이어졌습니다.교환이 연루되었다는 의 의혹. 그러나 이는 연방 기관의 추측일 뿐이며 증거가 확보되기 전까지는 해당 거래소나 수석 애널리스트가 사기에 연루되어 있다고 말할 수 없습니다. 현재 FIA는 조사를 진행하기 위해 거래소와 파키스탄 에이전트의 빠른 응답을 기다리고 있습니다.