BitConnect의 창립자 및 발기인을 대상으로 한 오랜 암호화폐 사기 사건은 아직 해결되지 않았습니다. SEC는 암호화폐 거래소 창립자인 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)가 현재 어디에도 없다고 밝혔다.
SEC, 기소된 BitConnect 설립자 수색 중
최근에 법원 서류 접수, SEC 변호사 Richard Primoff는 Kumbhani가 그의 모국인 인도에서 사라졌다고 말했습니다. 그는 자신의 소재를 알아내려는 모든 시도가 실패했다고 덧붙였다.
위원회는 XNUMX월부터 Kumbhani의 주소를 찾기 위해 해당 국가의 금융 규제 당국과 협의해 왔습니다. 그러나 현재 Kumbhani의 위치는 알려지지 않았습니다. 프리모프가 말했다.
이로 인해 SEC는 Kumbhani에게 그에 대한 비난 통지를 전달할 수 없게 되었습니다. SEC는 30세 남성에 대한 수색을 계속하면서 36월 XNUMX일까지 사건 연장을 법원에 요청했다.
SEC 제출은 Kumbhani가 지난 금요일 샌디에이고에서 미 법무부(DOJ)에 의해 2.4억 달러에 연루된 혐의로 공식 기소된 후 나온 것입니다. 기소장은 암호화폐 거래소 "대출 프로그램"을 통해 전 세계적으로 투자자를 오도한 BitConnect 설립자를 기소했습니다.
이 프로그램에 따라 Kumbhani와 다른 사람들은 거래소가 "BitConnect Trading Bot"과 "Volatility Software"라는 두 가지 독점 자동화 거래 소프트웨어를 사용하여 수익을 창출할 수 있다고 투자자들에게 말했습니다.
그러한 기술은 존재하지 않았지만 거래소는 새로운 투자자의 자금을 사용하여 초기 투자자에게 지불하는 동시에 자금의 많은 부분을 빼돌리는 Ponzi 계획을 수년 동안 수행했습니다.
2018년 거래소는 텍사스와 노스캐롤라이나를 포함한 주 규제 당국으로부터 중단 명령을 받은 후 갑자기 대출 프로그램을 중단했습니다. BitConnect의 미국 발기인인 Glenn Arcaro는 지난 XNUMX월 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
SEC는 여전히 폰지 사기의 다른 발기인을 추적하고 있습니다. Kumbhani는 모든 혐의가 유죄로 판명될 경우 최대 70년의 징역형에 처할 수 있습니다. 법원은 또한 투자자들로부터 도난당한 2.4억 달러를 회수하기 위해 노력하고 있습니다.
크립토 사기 피해자는 정의를 바랄 수 있습니다
많은 암호화 사기가 해결되지 않은 채로 남아 있지만 점점 더 많은 사례가 해결되고 있습니다. 최근에 법원은 암호 화폐 사기꾼을 예약하는 데 관여를 늘리고 있습니다.
올해는 3.6년 Bitfinex에서 도난당한 2016억 달러 상당의 Bitcoin을 회수했습니다. 두 명의 용의자도 DOJ 수사관의 노력으로 체포되었습니다.
한편, 사기의 피해자들은 손해 배상을 청구하기 위해 앞으로 나오도록 권장되었습니다.
책임 부인
제시된 내용은 저자의 개인적인 의견을 포함 할 수 있으며 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. cryptocurrencies에 투자하기 전에 시장 조사를 수행하십시오. 저자 또는 간행물은 개인 재정 손실에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다.
저자에 관하여
출처: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/