영국 규제 당국 FCA, 암호화폐 거래소가 자금 세탁 지원 주장

지난 몇 주 동안 전 세계의 규제 당국은 일반적으로 비트코인과 암호화폐에 대해 고함을 쳤고 그들의 기이한 비난은 점점 더 터무니없게 되고 있습니다.

파이낸셜 타임즈 (Financial Times) 공개 목요일에 영국의 금융 행위 당국을 감독할 예정인 Ashley Alder가 이러한 터무니없는 주장 중 하나를 가장 최근에 한 사람입니다.

14월 XNUMX일, FCA의 차기 수장은 암호화폐 산업에 대해 통렬한 비판을 가했으며, 디지털 통화 플랫폼이 "대규모 자금 세탁을 용이하게 하고" 그들의 행위를 검사로부터 "고의적으로" 보호하고 있다고 입법자들에게 알렸습니다.

Cryptocurrency 시장은 또 다른 주가 끝나감에 따라 진홍색으로 돌아 왔습니다. 파산, 사기 및 자금의 불법 이동과 같은 암호화 공간에서 너무 많은 부정성이 발생함에 따라 영국 금융 규제 기관이 규제에 대한 올가미를 강화하기 시작한 것은 놀라운 일이 아닙니다.

현재 홍콩 증권선물위원회 이사인 앨더는 지난달 파산 신청을 한 암호화폐 거래소 FTX에 대해 특별한 관심을 보였다.

전 CEO Sam Bankman-Fried는 당국이 보석금을 거부한 후 현재 바하마에 구금되어 있습니다.

이미지: 보험 내부자

FCA Whip으로 인한 Crypto Mass Exodus

FCA는 운영 허가에 대해 극도로 엄격하여 영국에 진출하려는 회사의 80%를 거부했습니다. 이로 인해 기술 회사가 유럽의 보다 수용적인 정부로 이동하게 되었다고 Times는 말했습니다.

앨더는 이렇게 말했습니다.

"지금까지 암호화폐 플랫폼에 대한 우리의 경험은 FTX든 다른 플랫폼이든 의도적으로 회피하는 것으로 나타났습니다. 자금 세탁이 대규모로 발생하는 방법입니다."

일상적인 업무를 수행하는 데 어려움을 겪어온 FCA는 Nikhil Rathi 최고 경영자가 효율성을 향상시킬 것이라고 말한 개혁 의제 중에 있습니다.

차기 FCA 수장 애슐리 앨더. 이미지: Anthony Kwan/블룸버그

Alder는 이해 충돌 및 모호한 암호화 자산 분류와 관련된 위험을 줄이기 위해 디지털 통화를 적절하게 감독해야 한다고 말했습니다.

FCA의 차기 수장은 2023년 XNUMX월 그의 행정부가 취임하자마자 영국에서 사업을 수행하려는 회사는 엄격한 규칙을 따라야 한다고 지적했습니다.

지난 XNUMX년 동안 형사사법협력을 위한 유럽연합청(European Union Agency for Criminal Justice Cooperation)은 신고 약 3,000건의 다국적 자금 세탁 사례.

디지털 통화에 대한 Alder의 불리한 입장은 글로벌 암호화 핫스팟이 되려는 영국의 노력과 일치합니다.

암호화폐 총 시가총액 786억 달러 | 차트: TradingView.com

더러운 돈의 은밀한 움직임

최근 리시 총리는 수낙 암호 화폐 투자 관리자에게 세금 감면을 제공 할 계획을 발표했습니다.

한편, 전 세계 자금세탁 규모는 상당할 것으로 추정되지만 은밀한 측면 때문에 정량화하기 어렵다.

유엔마약범죄사무소(UN Office on Drugs and Crime)는 전 세계 국내 총생산(GDP)의 최대 5%, 즉 최대 1.87조 XNUMX억 유로가 매년 세탁되고 있다고 믿고 있습니다.

연쇄 반응 데이터 0.05년 모든 암호화폐 거래의 약 2021%가 돈세탁과 관련되어 있음을 나타냅니다.