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캘리포니아: 폰지 표적이 된 11개 암호화폐 회사

09/28/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

캘리포니아에서는 금융 보호 및 혁신부(DFPI)가 Ponzi 및 Pyramid 계획이라고 하는 11개의 암호화 회사를 목표로 개입했습니다. 

캘리포니아 및 11개 사기 암호 회사에 대한 단속

금융 보호 및 혁신부(DFPI) 발행 한 릴리스를 누르십시오 가지고 있다고 발표 캘리포니아 증권법 위반으로 11개 암호화폐 기반 기업에 명령을 내렸습니다.

“우리는 CA 증권법 위반으로 11개 회사에 대해 명령을 내렸습니다.

휴렛 국장은 “이러한 조치는 소비자를 보호하고 캘리포니아가 책임 있는 암호 자산 회사가 시작하고 성장할 수 있는 최고의 글로벌 위치로 남도록 보장합니다.”라고 말했습니다.

보다 구체적으로 말하면, 이들 중 XNUMX개 회사는 투자자를 대신하여 암호화폐를 거래하기 위해 투자자로부터 자금을 모집한 것으로 의심되는 반면, 한 곳은 메타버스 소프트웨어를 개발하기 위해 암호화폐 자산을 요청했으며 다른 한 곳은 분산 금융 플랫폼(DeFi)이라고 주장했습니다.

이것은 DFPI에서 폰지 사기라고 부르는 11개 기업입니다., 투자자로부터 조달된 자금은 주장된 이익을 다른 투자자에게 지불하는 데 사용되었기 때문에, 또한 피라미드 계획으로, 각 회사에서 추천 프로그램을 제공했기 때문입니다. 

캘리포니아: DFPI의 표적이 되는 11개 암호화 회사의 이름

보도자료에 이어, DFPI는 Ponzi 및 Pyramid 계획을 사용하는 11개 암호화 회사의 이름을 나열합니다., 암호화폐 거래, DeFi 및 메타버스 소프트웨어 개발 분야에서 개발되었습니다. 그들의 이름은 다음과 같습니다. 

영상
  • Cryptos OTC Trading Platform Limited 또는 COTP;
  • GreenCorp 투자 LLC; 
  • Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 
  • World Over the Counter Limited 또는 World OTC.

이와 관련하여 DFPI 국장 클로틸드 휴렛 말 :

“DFPI는 계속해서 암호화폐 사기 및 사기로부터 캘리포니아 소비자와 투자자를 보호할 것입니다. 이러한 조치는 소비자를 보호할 뿐만 아니라 캘리포니아가 책임 있는 암호 자산 회사가 시작하고 성장할 수 있는 최고의 글로벌 위치로 유지되도록 합니다.”

이런 종류의 회사 2018달러에 비트코인의 첫 번째 ATH(사상 최고)와 ICO(초기 코인 오퍼링): HYIP의 출현 이후 20,000년부터 이미 웹에 침입한 것입니다.

원래, HYIP는 저위험을 약속하는 실제 투자 사기입니다., 투자를 관리하는 팀에 대한 거의 또는 가짜 세부 정보를 제공하여 지나치게 큰 고수익. 

암호화폐에 대한 캘리포니아의 새로운 입법 프레임워크

DFPI의 이러한 조치는 지난 2022년 XNUMX월 캘리포니아 주지사가 개빈 뉴섬 서명했다 국가에서 암호 사용을 위한 프레임워크를 공식적으로 구축하기 위한 행정 명령.  

해당 암호화폐 입법 프레임워크는 시행 조치를 시작하는 DFPI 자체 소비자 금융법 위반을 중단하고 암호화 관련 제품 및 서비스와 관련된 이점 및 위험에 대한 캘리포니아 주민들의 인식을 제고합니다. 

뿐만 아니라, 경제개발국(GO-Biz) 또한 DFPI와 함께 작업해야 합니다. 비즈니스, 소비자 서비스 및 주택(BCSH) 기관. 

캘리포니아에서 XNUMX월에 발표된 행정 명령 와 일치한다 바이든 행정부 XNUMX월 제안 암호화폐의 위험과 이점을 조사합니다. 

크립토 및 폰지 사기: JP Morgan의 CEO인 Jamie Dimon과의 연결

최근 미 의회 청문회에서 제이미 디몬, JP 모건 체이스의 CEO, 말했다 그의 의견으로는 "암호화폐는 분산된 폰지 사기입니다."

혼란스러운 JP Morgan CEO의 암호화폐에 대한 또 다른 비판 그는 얼마 전에 Bitcoin이 가치가 없다고 주장하고 암호화폐 여왕의 제한된 공급에 의문을 제기하기까지 했으며, 유통 중인 BTC의 수가 프로토콜에서 주장하는 21만 BTC 이상이 될 것임을 나타냅니다. 

그러나 이러한 암호 세계에 대한 혐오에도 불구하고, Dimon은 블록체인과 분산 금융의 열렬한 팬으로 보입니다.. 과연 비판이 쏟아지는 가운데 '적'과 거래가 이뤄지고 있기 때문이다. 

실제로 세계 최대 투자은행인 자체 디지털 화폐인 JPM Coin을 발행하고 메타버스에 라운지를 오픈했습니다.. 

사기의 진화: 콜센터에서 웹 플랫폼으로

캘리포니아가 폰지(Ponzi)와 피라미드(Pyramid) 사기에 대해 조치를 취하고 JP Morgan의 CEO가 자신이 업계에서 활동하고 있음에도 불구하고 암호화폐 세계에 불리한 진술을 하는 동안 사기는 콜센터에서 웹 플랫폼으로 진화했습니다.. 

그 점에 있어서는 시스템이 변경된 것으로 보입니다. 콜센터와 TV가 사기를 퍼뜨리기 전에는 워너브랜드, 이제 모든 것이 더 스마트하고 기술적으로 변했습니다. 어떤 면에서는 사기꾼에게 훨씬 더 쉽습니다. 

분석함으로써 HYIP의 작업, 필요한 것은 웹사이트, 업계의 두세 명의 인플루언서(종종 알지 못하는 경우가 많음), 어느 정도 신뢰할 수 있는 프로젝트뿐입니다.

이런 의미에서, 전 세계적으로 2021년의 사기 데이터에 따르면, 가해자에게 약 6.2억 달러를 반환한 것으로 보입니다., 8년의 첫 2022개월 동안은 긴 암호 겨울에도 불구하고 동일한 수치가 더 높은 것으로 보입니다. 



출처: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/28/california-11-crypto-companies-ponzi/