캘리포니아, Ponzi Schemes처럼 운영되는 것으로 의심되는 11개 암호화 회사에 대한 조치

캘리포니아의 규제 기관은 주의 증권법을 위반한 것으로 의심되는 11개의 암호 관련 단체를 표적으로 삼았습니다.

감시단은 또한 그들의 비즈니스 모델이 폰지 또는 피라미드 방식의 방식이라고 주장했습니다.

• 금융 보호 및 혁신부(DFPI), 발표 화요일에 피고인 모두가 미등록 증권을 고객에게 제공했지만 대부분은 투자자를 대신해 암호화폐 거래를 수행하기 위해 투자자로부터 자금을 구했다고 밝혔습니다.
• 또한 플랫폼 중 하나에서 메타버스 소프트웨어를 구축하기 위해 암호화폐를 요청했다고 합니다. 결과적으로 DFPI는 11개 기관에 중단 및 자제 명령을 내렸습니다.
• 발표문에서 발췌 한 내용은 다음과 같습니다.

“기업들은 모두 Ponzi 사기 방식으로 투자자 자금을 사용하여 다른 투자자에게 알려진 이익을 지불한 혐의를 받고 있습니다. 또한, 각 기관에는 피라미드 방식으로 운영되는 추천 프로그램이 있었습니다. 기업은 새로운 투자자를 모집하면 투자자에게 수수료를 지불하고, 모집한 투자자가 새로운 투자자를 모집하면 추가 수수료를 지불하기로 약속했습니다.”

• 캘리포니아 규제 기관에 따르면 암호화 거래 서비스를 운영하는 것으로 알려진 이 사건과 관련된 일부 회사에는 Pegasus, Elevate Pass, Remabit 및 World Over Counter Limited가 포함됩니다.
• 이번 조치는 암호화폐 대출 기관인 Nexo에 대한 이전의 금지 및 자제 명령에 뒤이은 것입니다. DFPI 주장 회사가 증권으로 등록하지 않고 캘리포니아 거주자에게 이자 상품 적립 계정을 제공했습니다.