CFTC, 2만 달러 Ponzi 계획에 관련된 44명의 암호화 사기범을 검거

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 오레곤주 포틀랜드의 샘 이쿠르티(Sam Ikkurty)와 일리노이주의 라비샨카 아바다남(Ravishankar Avadhanam)을 폰지(Ponzi)와 유사한 방식으로 불법적으로 44만 달러를 청탁한 혐의로 기소했다.

에 따르면 상품 및 선물 규제 기관에 두 용의자는 소셜 비디오 스트리밍 플랫폼인 YouTube를 활용하여 자본 풀을 투자하고 이익을 지불한다는 약속으로 투자자로부터 자금을 모집했습니다. CFTC는 두 사람을 상대로 제기한 고소장에서 풀 펀드를 투자하는 대신 Ponzi Scheme이라고 부를 수 있는 계획에 서명한 참가자들 사이에 자본이 재분배되고 있다고 주장했습니다.

CFTC 업데이트에 따르면 최소 170명이 둘의 기믹에 희생되었으며 유통을 목적으로 한 자금 중 일부가 개인적인 이익을 위해 사용되고 있는 것으로 나타났습니다. 

상태 청문회는 25월 XNUMX일로 예정되어 있지만 CFTC는 사기와 커뮤니티 투자 풀을 위원회에 적절히 등록하지 않고 운영한 혐의로 두 사람을 기소할 것이라고 밝혔습니다.

CFTC는 이제 사기를 당한 고객에 대한 배상, "불법 이익의 배당, 민사상 금전적 처벌, 영구 거래 및 등록 금지, 상품 거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지"를 원합니다.

CFTC가 수행하는 집행 조치의 대부분은 주로 암호화폐 생태계에 집중되어 있습니다. 규모에 관계없이 CFTC는 사이버 범죄자, 특히 디지털 또는 가상 자산에서 안전한 피난처를 찾는 사람들을 단속하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

세간의 이목을 끄는 법 집행 사건 중 CFTC는 최근에 처리했습니다. 게재 위원회의 면밀한 조사에 따라 휴가 중인 LedgerX 공동 창립자. BitMEX 거래소도 청구 된 나중에 미국에서 불법 암호화 파생 상품 중개를 운영하기 위해 지급 지난해 100월 벌금 XNUMX억 달러.

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