중국 정부는 업계가 등장한 이후 암호화폐 활동을 지원한 적이 없습니다. 중국 인민 은행은 디지털 산업에 대한 추가 조치를 취하고 모든 지역 디지털 자산 운영을 금지했습니다.
중국의 암호화폐 금지 이후 정부는 중국에서 어떤 디지털 활동도 번성할 수 없다는 알림을 멈추지 않았습니다.
그러나 중국 거주자들은 정부의 부정적인 입장에도 불구하고 여전히 디지털 자산에 큰 관심을 갖고 있다. 의 연구 보고된 연쇄 분석 중국은 세계 10대 암호화폐 채택률 중 하나입니다. 더욱이 최근 보고서에 따르면 일부 암호화 작업은 정부가 모르는 상태에서 여전히 지하에서 발생합니다.
중국 당국, 42만 달러 동결
A 중국 현지 언론 최근 암호화폐 관련 자금세탁에 연루된 개인 93명을 체포했다고 보고했습니다.
보고서에 따르면 헝양시의 법 집행 요원은 디지털 자산을 사용하여 40억 위안을 세탁한 범죄 조직을 발견했습니다. 불법자금은 미화로 환산하면 약 5.6억 달러다.
경찰은 현장 93곳을 급습해 용의자 100명을 체포했으며 42개 이상의 전자 기기를 압수했다. 또한 당국은 XNUMX일 작전이라는 불법 작전으로 약 XNUMX만 달러를 동결했다.
보고서에서 헌드레드데이 액션(Hundred-day Action)의 갱단은 불법 자금으로 암호화폐를 사서 이익을 위해 USD로 전환했다고 주장합니다. 중국 경찰은 자금 출처가 통신 사기와 도박이라고 주장했습니다.
지난 몇 달 동안 중국 당국은 많은 유사한 작업을 추적하고 종료했으며 많은 사람들을 체포했습니다.
중국 공안, 암호화 피라미드 계획 조사
2021년 1,100월 경찰은 통신 사기로 자금을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용한 혐의로 약 170명을 체포했습니다. 또한, 이 계획과 관련된 XNUMX개의 범죄 단체가 해지되었습니다.
공안부는 이번 조사가 암호화폐 관련 자금세탁 활동을 대상으로 한 XNUMX차 조사라고 밝혔다.
Yangpu와 상하이 공안국은 2022년 XNUMX월에 디지털 자산으로 운영되는 것으로 의심되는 일부 피라미드 계획을 조사했습니다. 조사 후, 그들은 온라인 계획을 종료했습니다 투자자들로부터 16만 달러를 속였습니다.
경찰은 이번 작전이 상하이 역사상 최초로 해킹한 디지털 자산 피라미드 조직이라고 말했다. 당국은 대중에게 위험 예방 의식을 높이고 피라미드 조직에 맞서 싸울 것을 권고했습니다.
또한 상하이 공공경제수사국은 시민의 권익을 위협하는 경제범죄를 계속 추적하겠다고 밝혔습니다.
한편, 중국 정부는 디지털 코인 산업에 계속해서 총알을 쏟아 부었습니다. 정부는 많은 디지털 자산 인플루언서의 Weibo 계정을 차단하고 국내에서 비트코인 채굴 활동을 금지했습니다.
디지털 자산에 대한 이러한 정부의 조치로 인해 은행은 거래와 연결된 카드를 동결했습니다. 또한 2020년 중국 정부의 조치 전하는 바에 의하면 국내 비트코인 채굴자의 74%에 영향을 미쳤습니다.
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출처: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/