중국 관리, 암호화폐에서 1.7억 달러 자금 세탁 적발

• 중국 정부는 총 130억XNUMX만 위안을 압류할 수 있었다.
• 조사는 한 지역 은행이 예금의 급격한 증가를 목격했을 때 시작되었습니다.

몽골 도시 Tonglio의 중국 경찰은 63명을 체포했다고 보고했습니다. 1.7억 달러 규모의 암호 화폐 Tether stablecoin을 사용한 자금 세탁 계획.

법 집행 기관이 발표한 공식 성명서에 따르면. 이번 조사는 현지 은행의 예금이 10만 위안 이상 급증한 것을 확인하면서 시작됐다. 기관의 자금 세탁 방지 절차를 시작합니다. 몇 차례의 습격 끝에 중국 정부는 총 130억 18.6천만 위안(약 XNUMX만 달러)을 압수할 수 있었습니다.

갱단, 암호화폐 금지 이후 활동 시작

중국 당국에 따르면 사기꾼들은 메신저 앱인 텔레그램을 이용해 회원을 모집하고 조직을 설립했다. 중국의 암호화폐에 대한 엄격한 단속으로 인해 이러한 거래는 아마도 중국 밖에서 이루어졌을 것입니다. 그룹은 회원들에게 이익의 일부를 지불합니다. 변경하여 제작 USDT 돈세탁을 통해 중국 위안화로 환급.

2021년 XNUMX월, 같은 달 중국 정부는 암호화폐에 대한 전면 금지 조치를 시행했으며, 암호화폐를 사용한 혐의로 유죄 판결을 받은 중국인에 대한 벌금 및 징역형과 함께 갱단은 불법 활동을 시작했습니다.

단속의 당초 명분은 탄소배출량을 줄이는 것이었다. 중국 정부의 디지털 위안화 화폐 도입이 시작됐다. 전 세계 모든 국가에서 자체 버전의 디지털 달러를 개발하고 있으며 여기에는 미국, 호주, 중국 및 일본이 포함됩니다.

Tonglio는 내몽고에 있으며 2021년 XNUMX월 이 지역의 저렴한 에너지 비용으로 인해 해당 지역의 비트코인 ​​채굴 작업이 폐쇄되었습니다. 많은 비트코인 광부들은 중국을 떠나 근처로 갔다 카자흐스탄 또는 단속 후 미국.