중국 헝양현 공안국은 23년 2022월 100일 기자회견을 열고 여름 공안 탄압 'XNUMX일 작전'을 논의했다.
9.15건의 사례가 공개되었습니다. 그 중 'XNUMX' 대규모 자금세탁 갱단이 있었다. 암호 화폐 다루기 위해서 자금 세탁 최대 40억 위안(5.6억 달러)에 달하는 돈과 300건 이상의 텔레 인신매매 사건에 연루되었습니다. 에 따라 암호 기자 Colin Wu 인용 Weixin 9월 26 있습니다.
Hong Mou가 이끄는 자금 세탁 범죄 조직 전체가 온라인 작전에 차질을 빚어 93명의 용의자를 체포하고, 10개 이상의 자금 세탁 및 은신처를 파괴하고, 연결된 100개 이상의 휴대 전화와 컴퓨터를 압수했습니다. 사건과 관련된 자금 300억 위안을 압수 및 동결하고 피해자들이 입은 경제적 손실 7.8만 위안을 회수했다.
2018년부터 세탁 혐의를 받는 갱단
수사 결과에 따르면 2018년부터 홍 씨가 이끄는 범죄조직이 중국 전역의 수금·결제 사이트에 접속해 불법자금·사기·도박을 암호화폐로 전환한 후 미화로 환산했다.
불법 송금은 중국의 수많은 국내 기업에서도 빠르고 안전한 자본 이전 방법으로 채택하고 있습니다. 다른 주주가 자금 분배의 형태로 귀하를 불법적으로 이용하도록 허용하십시오.
법에 따라 홍무씨 등 93명에 대해 형사상 강압적 조치가 취해져 현재 사건이 진행 중이다.
흥미롭게도 암호화 관련 서비스에 대한 광범위한 단속과 금지에도 불구하고 Finbold는 신고 중국은 현재 디지털 자산 도입을 주도하는 국가 중 상위 XNUMX위를 기록하고 있습니다.
출처: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/