암호화 AML 규칙을 무시하는 국가는 FATF의 '회색 목록'에 배치될 위험이 있습니다. 보고서

암호화폐에 대한 자금세탁방지(AML) 지침을 준수하지 않는 국가는 FATF(Financial Action Task Force)의 "그레이리스트"에 추가될 수 있습니다.

에 따르면 알 자지라(Al Jazeera)의 7월 XNUMX일 보고서에 따르면, 소식통은 전 세계 금융 감시 단체가 국가들이 암호화폐 제공자에 대해 AML 및 대테러 자금 조달(CTF) 규칙을 시행하고 있는지 확인하기 위해 연례 점검을 실시할 계획이라고 밝혔습니다.

그레이리스트는 FATF가 "감시 확대 관할권"으로 간주하는 국가 목록을 나타냅니다.

FATF는 이 목록에 있는 국가들이 합의된 기간 내에 "전략적 결함"을 해결하기로 약속했기 때문에 모니터링이 강화될 것이라고 말했습니다.

이는 자금세탁과 관련하여 중대한 전략적 결함이 있는 국가를 지칭하는 FATF의 "블랙리스트"와 다릅니다. 포함 이란과 북한.

현재 23개 있습니다. 국가 시리아, 남수단, 아이티, 우간다를 포함한 그레이리스트.

다음과 같은 암호화 핫스팟 아랍 에미리트 (UAE) 필리핀도 그레이리스트에 있지만 FATF에 따르면 양국은 AML 및 CFT 체제를 강화하기 위해 글로벌 금융 감시 단체와 협력하기로 "고위급 정치적 약속"을 했습니다.

파키스탄도 이전에 목록에 있었지만 FATF의 우려 사항을 해결하기 위해 34개 조치를 취한 후 더 이상 모니터링을 강화하지 않습니다.

Al Jazeera가 인용한 익명의 소식통 중 한 명은 암호화폐 AML 지침을 준수하지 않는다고 해서 국가가 FATF의 그레이리스트에 자동으로 포함되지는 않지만 전체 등급에 영향을 미치고 일부는 모니터링이 강화될 수 있다고 지적했습니다.

Cointelegraph는 논평을 위해 Financial Action Task Force에 연락했지만 게시 당시 응답을 받지 못했습니다.

2022년 XNUMX월 AML 감시 기관은 가상 자산 서비스 제공자(VASP)를 보유한 국가를 포함한 많은 국가가 규정을 준수하지 않음 테러 자금 조달 방지(CFT) 및 AML에 대한 표준이 있습니다.

FATF 지침에 따라 특정 관할 구역 내에서 운영되는 VASP는 라이선스를 취득하거나 등록해야 합니다.

XNUMX월에는 아랍에미리트, 몰타, 케이맨 제도, 필리핀을 비롯한 여러 국가가 AML 및 CTF와 관련하여 "전략적 결함"이 있음을 발견했습니다.

지난 XNUMX월 유엔(UN) 테러자금조달자 스베틀라나 마르티노바(Svetlana Martynova)는 현금과 하왈라 테러 자금 조달의 "주요한 방법"이었습니다.

그러나 Martynova는 암호화폐와 같은 기술이 "남용의 기회를 창출"하는 데 사용되었다고 강조했습니다.

그녀는 "공식 금융 시스템에서 제외되고 익명으로 무언가를 구매하거나 투자하고 싶어하고 그것을 위해 선진화되면 암호 화폐를 남용 할 가능성이 높다"고 말했다. 유엔 28월 XNUMX일.